上海复星实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2002年6月27日上午在上海市宜山路1289号公司会议室召开,应出席董事7人,实际参 会董事7人,会议由董事长郭广昌先生主持,公司监事会全体监事列席了会议。 会议 的召开符合公司《章程》的规定,经全体董事审议,会议决议如下：

    一、为公司整体发展战略的需要,进一步提升公司核心竞争力 ,优化资源配置, 同意公司将所持有的福建兴业银行4533.3333万股股份（占总股本的1.51%）、兴业 证券股份有限公司3900万股股份（占总股本的3.304%）全部转让给上海复星产业投 资有限公司,股权转让价款分别为8867.2万元和4875万元,上述股权转让构成关联交 易,有利害关系的关联董事郭广昌、梁信军、汪群斌三人回避了表决,其余董事一致 通过。

    二、审议通过《关于召开公司2002年度第二次临时股东大会的议案》

    1、会议时间：2002年7月30日（星期二）上午9：30,会议为期半天；

    2、会议地点：根据登记出席会议的人数,另行通知；

    3、会议内容：（1）审议《关于兴业银行股权转让之关联交易的议案》；

    （2）审议《关于兴业证券股权转让之关联交易的议案》；

    4、出席会议对象：

    （1）截止到2002年7月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东, 可委托授权代理人 出席会议和参与表决。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    5、出席会议登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2002年7月19日上午9：00至下午5：00,持股东帐户 卡及个人身份证或单位介绍信, 到本公司董事会秘书处办理登记手续（代理人须持 授权委托书）。

    6、参加会议的股东食宿及交通费自理。

    7、联系地址及电话：

    联系地址：上海市宜山路1289号上海复星实业股份有限公司

    董事会秘书处

    联系电话：021-64958682

    传真：021-64953655

    联系人：钱文康