本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    上海复星实业股份有限公司（以下简称″公司″）2001年度股东大会于2002年 4月25日上午在上海市新华路160号上海影城召开,到会股东及股东代理人共74名,代 表公司有表决权的股份17969.9092万股,占公司有表决权总股份29,376 万股的 61 .172%。此外,公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了 会议。大会审议了本次会议的所有议案, 并以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了公司2001年年度董事会工作报告。同意17966.9075万股, 占出席股 东大会有表决权的股份总数的99.9834%。反对14015股,弃权16002股。

    二、审议通过了公司2001年年度监事会工作报告。同意17964.0775万股, 占出 席股东大会有表决权的股份总数的99.9676%。反对43315股,弃权15002股。

    三、审议通过了公司2001年年度财务报告及利润分配预案。

    2001年度公司共实现主营业务收入727,844,514.14元,净利润135,517,563. 64 元,加上2001年初未分配利润88,058,302.85元,实际可供分配的利润为223,575,866. 49元,提取法定盈余公积金22,752,933.68元和公益金11,838,447.52元,提取职工奖 福基金1,391,018.87元、任意盈余公积134,984.01元后, 当年可供股东分配利润为 187,458,482.41元, 公司董事会决定本次利润分配预案为以 2001 年末公司总股本 29376万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）,共计派发44,064, 000.00元,余额143,394,482.41元留作以后年度分配。

    拟以资本公积金转增股本,以总股本29376万股为基数,向全体股东每10股转增3 股。同意17967.0325万股,占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9841%。 反对 13765股,弃权15002股。

    四、审议通过了关于修改公司章程的议案。同意17967.5225万股, 占出席股东 大会有表决权的股份总数的99.9868%。反对265股,弃权23602股。

    五、 审议通过了公司第二届董事会独立董事候选人名单。 其中：陈统辉同意 17965.0675万股,占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9732%。反对 14015股, 弃权34402股。王鸿祥同意17966.6075万股,占出席股东大会有表决权的股份总数的 99.9817%。反对18015股,弃权15002股。

    六、审议通过了公司独立董事工作津贴的预案。同意17966.7175万股, 占出席 股东大会有表决权的股份总数的99.9823%。反对16915股,弃权15002股。

    七、审议通过了申购招商银行股份有限公司发行的人民币普通股议案, 申购数 量为3880万股,每股7.3元,共计28324万元。同意17964.4775万股, 占出席股东大会 有表决权的股份总数的99.9699%。反对39315股,弃权15002股。

    八、 审议通过了公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案。 同意 17965.2125万股,占出席股东大会有表决权的股份总数的99.974%。反对23165股,弃 权23802股。

    本次股东大会, 公司董事会聘请具有证券从业资格的上海市瑛明律师事务所江 浩雄律师出席,并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定, 合 法有效。