本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度股东大会于2007年5月28日上午在上海市新华路160号上海影城召开，到会股东及股东代理人共46名，代表公司有表决权的股份474,870,266股，占公司有表决权总股份的49.8743％，其中到会无限售条件流通股股东及股东代理人共45名，代表公司有表决权的股份8,024,354股，到会有限售条件流通股股东及股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份466,845,912股。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。大会审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过公司2006年度董事会工作报告。

    同意474,859,720股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9978 %。反对0股，弃权10,546股。

    二、审议通过公司2006年度监事会工作报告。

    同意474,859,720股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9978％。反对0股，弃权10,546股。

    三、审议通过公司2006年度财务决算报告。

    同意474,619,720股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9472％。反对240,000股， 弃权10,546股。

    四、审议通过公司2006年度利润分配及公积金转增预案。

    同意474,859,720股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9978 ％。反对0股， 弃权10,546股。

    五、审议通过公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案。

    同意474,859,720股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9978 ％。反对0股， 弃权10,546股。

    六、换届选举公司第四届董事会董事：

    本次股东大会董事选举采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为474,870,266股，董事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为1,899,481,064股, 其中：

    1、选举郭广昌为公司第四届董事会董事

    同意474,319,720股。

    2、选举金惠明为公司第四届董事会董事

    同意474,559,720股。

    3、选举汪群斌为公司第四届董事会董事

    同意474,559,720股。

    4、选举陈启宇为公司第四届董事会董事

    同意474,846,097股。

    七、换届选举公司第四届董事会独立董事：

    本次股东大会独立董事选举采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为474,870,266股，独立董事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为949,740,532股, 其中：

    1、选举管一民为公司第四届董事会独立董事

    同意474,606,097股。

    2、选举芮明杰为公司第四届董事会独立董事

    同意474,846,097股。

    八、换届选举公司第四届监事会监事：

    本次股东大会监事选举采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为474,870,266股，监事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为949,740,532股, 其中：

    1、 选举秦学棠为公司第四届监事会监事

    同意474,846,097股。

    2、选举张厚林为公司第四届监事会监事

    同意474,846,097股。

    本次股东大会，公司董事会聘请上海市瑛明律师事务所田爱军律师出席，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定，合法有效。

    特此公告。

    上海复星医药（集团）股份有限公司

    董事会

    二OO七年五月二十八日

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2006年度股东大会于2007年5月28日上午在上海市新华路160号上海影城召开,到会股东及股东代理人共46名,代表公司有表决权的股份474,870,266股,占公司有表决权总股份的49.8743％,其中到会无限售条件流通股股东及股东代理人共45名,代表公司有表决权的股份8,024,354股,到会有限售条件流通股股东及股东代理人共1名,代表公司有表决权的股份466,845,912股。此外,公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。大会审议了本次会议的所有议案,并以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过公司2006年度董事会工作报告。

    同意474,859,720股,占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9978 %。反对0股,弃权10,546股。

    二、审议通过公司2006年度监事会工作报告。

    同意474,859,720股,占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9978％。反对0股,弃权10,546股。

    三、审议通过公司2006年度财务决算报告。

    同意474,619,720股,占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9472％。反对240,000股, 弃权10,546股。

    四、审议通过公司2006年度利润分配及公积金转增预案。

    同意474,859,720股,占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9978 ％。反对0股, 弃权10,546股。

    五、审议通过公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案。

    同意474,859,720股,占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9978 ％。反对0股, 弃权10,546股。

    六、换届选举公司第四届董事会董事：

    本次股东大会董事选举采取累积投票制,出席股东大会有表决权的股份总数为474,870,266股,董事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为1,899,481,064股, 其中：

    1、选举郭广昌为公司第四届董事会董事

    同意474,319,720股。

    2、选举金惠明为公司第四届董事会董事

    同意474,559,720股。

    3、选举汪群斌为公司第四届董事会董事

    同意474,559,720股。

    4、选举陈启宇为公司第四届董事会董事

    同意474,846,097股。

    七、换届选举公司第四届董事会独立董事：

    本次股东大会独立董事选举采取累积投票制,出席股东大会有表决权的股份总数为474,870,266股,独立董事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为949,740,532股, 其中：

    1、选举管一民为公司第四届董事会独立董事

    同意474,606,097股。

    2、选举芮明杰为公司第四届董事会独立董事

    同意474,846,097股。

    八、换届选举公司第四届监事会监事：

    本次股东大会监事选举采取累积投票制,出席股东大会有表决权的股份总数为474,870,266股,监事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为949,740,532股, 其中：

    1、 选举秦学棠为公司第四届监事会监事

    同意474,846,097股。

    2、选举张厚林为公司第四届监事会监事

    同意474,846,097股。

    本次股东大会,公司董事会聘请上海市瑛明律师事务所田爱军律师出席,并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定,合法有效。

    特此公告。

    上海复星医药(集团)股份有限公司

    董事会

    二OO七年五月二十八日