上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称公司) 第三届监事会2006年第四次会议于2006年11月24日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开,应到会监事3人,实到会监事3人。会议由公司监事长秦学棠先生主持,会议的召开符合公司《章程》的规定,经全体监事审议,会议决议如下：

    审议通过关于修改公司监事会议事规则的议案。

    根据新修订实施的《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对本公司监事会议事规则作全面修改,监事会议事规则修改稿(草案)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    3票同意,0票反对,0票弃权。

    上述事项须经临时股东大会审议批准。

    特此公告。

    上海复星医药(集团)股份有限公司

    监 事 会

    二00六年十一月二十四日