每日必读重要内容提示:
1、 本次会议无否决或修改议案的情况；
2、 本次会议无新增提案情况；
3、 公司将于近日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登《上海复星医药(集团)股份有限公司股权分置改革实施公告》；
4、 公司相关证券自2006年4月10日起连续停牌,复牌时间安排详见《上海复星医药(集团)股份有限公司股权分置改革实施公告》。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间和地点:
现场会议召开时间:2006年4月17日下午14:00
网络投票时间:2006年4月13日、4月14日和4月17日,每日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00现场会议召开地点:上海市新华路160号上海影城
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合方式
4、会议主持人:公司董事、总经理汪群斌先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、会议的出席情况
1、 总体出席会议情况
截止2006年4月7日,公司总股本842,675,677股,非流通股股本471,276,000股,流通股股本371,399,677股。参加本次会议表决的股东及股东代理人共7070名,代表股份637,426,319股,占公司总股本的75.64%,参加本次会议表决的流通股股东及股东代理人共7068名,代表股份166,150,319股,占公司流通股股本的44.74%,占公司总股本的19.72%,参加本次会议网络投票的流通股股东共6669名,代表股份157,520,661股,占公司社会公众股股份总数的42.41%,占公司总股本的18.69%。
2、出席现场会议情况:出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数2人,代表股份471,276,000股,占公司总股本的55.93%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数399人,代表股份8,629,658 股,占公司社会公众股股份总数的2.32%,占公司总股本的1.02%。
3、网络投票情况:
参加网络投票的社会公众股股东人数6669人,代表股份157,520,661股,占公司社会公众股股份总数的42.41%,占公司总股本的18.69%。公司董事、监事和高级管理人员,公司聘请的律师以及保荐机构代表出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《上海复星医药(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。
(一)表决结果: 单位:股
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
全体股东 637,426,319 594,363,867 39,548,187 3,514,265 93.24
流通股股东 166,150,319 123,087,867 39,548,187 3,514,265 74.08
非流通股股东 471,276,000 471,276,000 0 0 100
序号 股东名称 持股数量(股) 表决情况
1 中国工商银行－安信证券投资基金 14000000 同意
2 海通－中行－FORTISBANKSA/NV 13525347 同意
3 中国平安保险(集团)股份有限公司 4900000 同意
4 中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金 3999915 同意
5 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 3499016 同意
6 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 3141142 弃权
7 中卫国脉通信股份有限公司 2605287 同意
8 东海证券有限责任公司 2050000 同意
9 中国工商银行－天元证券投资基金 1995236 同意
10 中国银行－同盛证券投资基金 1966215 同意
本次会议公司董事会聘请上海市瑛明律师事务所娄鹤律师出席,并出具法律意见,认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《股东大会规则》等法律、法规以及公司章程的规定,合法有效。
五、备查文件目录
1、 上海复星医药(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；
2、 上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
2006年4月17日
