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    上海复星医药(集团)股份有限公司(简称公司)发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入转股期,截止2005年9月30日上海证券交易所收市,已有342,971,000元公司发行的“复星转债”(代码100196)转成公司发行的股票“复星医药”(代码600196),转股股数为41,160,088股,占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的10.78%,其中2005年7月1日至2005年9月30日转股股数为11,329股；尚有607,029,000元的“复星转债”未转股,占“复星转债”发行总量(9.5亿元)的63.90%,根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上海证券交易所股票上市规则》之规定,现将具体情况披露如下：

    一、股本变动情况表 单位：股

                           本次变动前股份数   本次变动增加股份数   本次变动后总股本
    一、未上市流通股份
    发起人股份                  471,276,000                             471,276,000
    其中：
    境内法人持有股份            471,276,000                             471,276,000
    未上市流通股份合计：        471,276,000                             471,276,000
    二、已上市流通股份
    人民币普通股                360,673,088               11,329        360,684,417
    已上市流通股份合计          360,673,088               11,329        360,684,417
    三、股份总数                831,949,088               11,329        831,960,417

    二、前十名股东及所持股数如下(截止2005年9月30日)：

股东名称（全称）                        持股数（股）  所占股本比例（%）
上海复星高科技（集团）有限公司          466,845,912   56.11
中国工商银行－安信证券投资基金          14,860,000    1.79
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证      13,893,316    1.67
券投资基金
中国工商银行－银河银泰理财分红证券      5,794,247     0.70
投资基金
金鑫证券投资基金                        5,637,330     0.68
交通银行－海富通精选证券投资基金        5,000,000     0.60
交通银行－华安宝利配置证券投资基金      4,475,310     0.54
上海申新（集团）有限公司                4,430,088     0.53
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV           3,420,931     0.41
中国工商银行－华安上证180 指数增强      3,377,530     0.41
型证券投资基金

    三、前十名可转换公司债券持有人持有可转债如下(截止2005年9月30日)：

                                                                    占债券余额
持有人名称（全称）                              年末持有数量（元）  的比例（%）
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基        83,060,000          13.68
金
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS        48,464,000          7.98
LIMITED
中国建设银行－宝康债券投资基金                  42,540,000          7.01
中国平安保险（集团）股份有限公司                40,736,000          6.71
申银万国－花旗－UBS LIMITED                     40,684,000          6.70
全国社保基金一零四组合                          24,497,000          4.04
金鑫证券投资基金                                20,587,000          3.39
全国社保基金二零六组合                          20,098,000          3.31
中国人寿保险（集团）公司                        17,301,000          2.85
湖南省信托投资有限责任公司－湖南信托.可转       14,581,000          2.40
债投资集合资金信托

    特此公告。

    上海复星医药(集团)股份有限公司

    董事会

    二00五年十月十日