本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2005年8月5日下午在上海市复兴东路2号公司会议室召开,应到会董事6人,实到会董事5人,副董事长金惠明先生因公出差不能参加本次会议,特授权委托董事长郭广昌先生出席,并对本次会议所有议案代为行使投票表决权。会议由公司董事长郭广昌先生主持,公司监事会全体监事列席了会议,会议的召开符合公司《章程》的规定,经全体董事审议,会议决议如下：

    一、审议通过公司2005年半年度报告及摘要。

    二、根据总经理汪群斌先生提名,聘任傅洁民先生(简历附后)为公司副总经理。任期自2005年8月5日起至2007年5月27日届满。

    特此决议。

    高管人员介绍：

    傅洁民先生, 53岁,包头医学院药理专业硕士,正高级工程师。历任重庆医药工业研究院药理室主任、副总工程师、副院长、院长,先后被聘为重庆市新药评审委员会委员,重庆医科大学硕士研究生导师,国家药品监督管理局药品审评专家库专家,重庆药学会理事,重庆市一、二届政协委员,享受国务院颁发的政府特殊津贴专家。荣获1994年度四川省劳动模范称号。