本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据登记出席会议的人数,现决定公司2004年度股东大会于2005年5月10日上午9:00在上海市新华路160号(番禺路口)上海影城召开(公交线路76、48、138、113均可到达)。敬请前来登记的股东凭会议通知准时出席(召开2004年度股东大会的公告刊登在2005年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上)。
    特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司董事会    二00五年四月二十七日