本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据登记出席会议的人数，现决定公司2004 年度第二次临时股东大会于2004 年12 月17 日上午9：00 在上海市新华路160 号（番禺路口）上海影城召开（公交线路76、48、138、113 均可到达）。敬请前来登记的股东凭会议通知准时出席（召开2004 年度第二次临时股东大会的公告刊登在2004 年11 月16 日上海证券报、中国证券报、证券时报上）。

    特此公告。