上海复星实业股份有限公司（以下简称“公司”）2000年度股东大会，于2001 年4月25日上午在上海市镇宁路525号新东纺大酒店召开，出席会议的股东和股东代 理人共270人，代表公司有表决权的股份18165. 0315 万股， 占公司有表决权股份 29376万股的61.84%。会议审议了本次大会的所有议案，并表决通过了如下决议：

    一、审议通过2000年度公司董事会工作报告。同意18162.61万股，占到会股东 所持股份的99.9866%；反对215股，占到会股东所持股份的0.00011%；弃权24000股， 占到会股东所持股份的0.0132%。

    二、审议通过2000年度公司监事会工作报告。同意18162.61万股，占到会股东 所持股份的99.9866%；反对315股，占到会股东所持股份的0.00017%；弃权23900股， 占到会股东所持股份的0.0131%。

    三、审议通过了2000年度公司财务报告和利润分配预案。

    2000年度公司共实现主营业务收入579520794.44元，净利润128515536.10元， 加上2000年初未分配利润113989351.17元，实际可供分配的利润为242504887.27元， 提取法定盈余公积金23048467.87元和公益金11765420.91 元， 提取职工奖福基金 925037.34元、任意盈余公积90077.15元、派送红股45210000.00元后，当年可供股 东分配利润为161465884.00元，公司董事会决定本次利润分配预案为以2000年末公 司总股本29376万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共计 派发52876800.00元，余额108589084.00元留作以后年度分配。

    同意18158.98万股，占到会股东所持股份的99.9666%；反对26600股， 占到会 股东所持股份的0.0146%；弃权33915股，占到会股东所持股份的0.0186%。

    四、选举郭广昌、金惠明、梁信军、汪群斌、秦学棠为公司第二届董事会董事。 任期三年，自2001年4月24日起至2004年4月14日届满。

    选举结果如下：郭广昌，同意18164.95万股，占到会股东所持股份的99.9995%； 反对115股，占到会股东所持股份的0.00006%；弃权700股，占到会股东所持股份的 0.0004%。

    金惠明，同意18164.89万股，占到会股东所持股份的99.9992%；反对115 股， 占到会股东所持股份的0.00006%；弃权1300股，占到会股东所持股份的0.0007%。

    梁信军，同意18164.94万股，占到会股东所持股份的99.9995%；反对115 股， 占到会股东所持股份的0.00006%；弃权800股，占到会股东所持股份的0.0004%。

    汪群斌，同意18164.94万股，占到会股东所持股份的99.9995%；反对115 股， 占到会股东所持股份的0.00006%；弃权800股，占到会股东所持股份的0.0004%。

    秦学棠，同意18162.75万股，占到会股东所持股份的99.9874%；反对1015股， 占到会股东所持股份的0.00055%；弃权21800股，占到会股东所持股份的0.012%。

    五、选举吴平、王建伦、王智骏为公司第二届监事会监事，其中王建伦由公司 职工代表大会提名。任期三年，自2001年4月25日起至2004年4月24日届满。

    选举结果如下：吴平，同意18164.94万股，占到会股东所持股份的99.9995%； 反对115股，占到会股东所持股份的0.00006%；弃权800股，占到会股东所持股份的 0.0004%。

    王建伦，同意18164.91万股，占到会股东所持股份的99.9993%；反对115 股， 占到会股东所持股份的0.00006%；弃权1100股，占到会股东所持股份的0.0006%。

    王智骏，同意18162.57万股，占到会股东所持股份的99.9865%；反对115 股， 占到会股东所持股份的0.00006%；弃权24500股，占到会股东所持股份的0.13%。

    六、审议通过公司以17.49元 / 股价格认购上海广电股份有限公司公募增发的 1000万股股票的议案。同意18162.07万股，占到会股东所持股份的99.98% ； 反对 16965股，占到会股东所持股份的0.009%；弃权12650股，占到会股东所持股份的0 .007%。

    

上海复星实业股份有限公司

    2001年4月25日

    附件（一）董事简历

    郭广昌先生：33岁，工商管理硕士，民盟盟员，高级工程师，全国政协委员， 现任上海复星高科技（集团）有限公司董事长兼总经理，上海复星实业股份有限公 司董事长，福建兴业银行董事。当选为九七年度上海市劳动模范和第五届“上海十 大杰出青年”。荣获第三届“中国青年五四奖章”。

    金惠明先生：48岁，高中，中共党员，现任大华集团总裁，大华（集团）有限 公司董事长兼总经理，上海申新（集团）有限公司董事长。先后获得宝山区优秀共 产党员、宝山区先进工作者、上海市绿化先进个人等称号，连续四年在上海住宅建 设立功竞赛中受到奖励和记功。

    梁信军先生：32岁，大学本科，中共党员，高级工程师，团中央委员，现任上 海复星高科技（集团）有限公司副董事长兼副总经理，上海英富信息发展有限公司 董事长，为上海市普陀区人大常务委员，上海市科技企业联合会常务副理事长。

    汪群斌先生：31岁，大学本科，中共党员，高级工程师，现任上海复星实业股 份有限公司总经理。上海生物工程学会常务理事。上海市医药行业协会副会长。上 海市宝山区政协委员。获上海市第四届优秀青年企业经营者（金鹰奖），第四届中 国杰出青年科技创新奖。

    秦学棠先生：37岁，大学本科，中共党员，律师，现任上海复星实业股份有限 公司董事会秘书、总经理助理。

    附件（二）监事简历

    吴平先生：36岁，大专，经济师，中共党员，现任上海复星高科技（集团）有 限公司行政总部副总经理、上海复星实业股份有限公司监事会监事长。

    王建伦先生：47岁，中专，中共党员，现任上海复星高科技（集团）有限公司 工会主席、上海复星实业股份有限公司监事会监事。

    王智骏女士：34岁，大学本科，工程师，现任上海复星高科技（集团）有限公 司办公室副主任、上海复星实业股份有限公司监事会监事。