一九九八年七月八日上午在上海新华路160号上海影城召开， 应到会股东持股数为 15070万股，出席会议的股东39人，代表股份10573.4万股，占公司总股本的70.16%， 符合法定要求。会议认真审议了本次大会的所有议案，并以投票表决方式通过了以 下文件和决议：

    一、关于公司筹建工作的报告。

    二、关于公司创立的决议。

    三、关于公司股票在上海证券交易所上市的决议。

    四、通过了公司章程。

    五、选举产生了公司首届董事会，其成员是郭广昌先生、金惠明先生、梁信军 先生、汪群斌先生、范伟先生。

    六、选举产生了公司首届监事会，其成员是吴平先生、王建伦先生、王智骏女 士。其中王建伦先生由公司职工代表推选产生。