厦门创兴科技股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月22日上午在厦门市马可孛罗东方大酒店召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共5人,代表股份12180万股,占公司总股本的72.59%。会议符合《公司法》和本公司章程的规定。
    会议以记名投票方式审议通过了如下事项:
    1、2002年度董事会工作报告:
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    根据本公司章程有关普通决议的规定,本议案以到会股东所持表决权的100%由股东大会予以通过。
    2、2002年度监事会工作报告:
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    根据本公司章程有关普通决议的规定,本议案以到会股东所持表决权的100%由股东大会予以通过。
    3、2002年年度报告及摘要:
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    根据本公司章程有关普通决议的规定,本议案以到会股东所持表决权的100%由股东大会予以通过。
    4、2002年利润分配方案和资本公积金转增股本方案:
    赞成:89315940股,反对:32484060股,弃权:0股。
    根据本公司章程有关普通决议的规定,本议案以到会股东所持表决权的73.33%由股东大会予以通过。
    5、续聘会计师事务所的议案:
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    根据本公司章程有关普通决议的规定,本议案以到会股东所持表决权的100%由股东大会予以通过。
    6、关于更换公司第二届董事会部分董事的议案:
    (1)庄文辉先生不再担任公司董事职务
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    (2)陈伟滨先生不再担任公司董事职务
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    (3)张岳端先生不再担任公司董事职务
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    (4)增补高敬东先生为公司董事
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    (5)增补王晓滨女士为公司董事
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    6、增补卢苇平先生为公司董事
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    根据本公司章程有关普通决议的规定,本议案以到会股东所持表决权的100%由股东大会予以通过。
    7、关于更换公司第二届监事会部分监事的议案:
    (1)潘剑荣先生不再担任公司监事
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    (2)增补厉建国先生为公司监事
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    根据本公司章程有关特别决议的规定,本议案以到会股东所持表决权的100%由股东大会予以通过。
    8、《公司章程》修订稿:
    赞成:12180万股,反对:0股,弃权:0股。
    根据本公司章程有关特别决议的规定,本议案以到会股东所持表决权的100%由股东大会予以通过。
    本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所黄加丹律师参加见证并出具了法律意见书。认为:本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定:出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。
    特此公告
    
厦门创兴科技股份有限公司    2003年4月22日