厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年3月20日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事6人。董事陈榕生先生、洪清盾先生因故未能出席本次会议并授权郭恒达先生代为行使表决权；董事庄文辉先生、陈伟滨先生、张岳端先生因故未能出席本次会议。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下议案：

    一、公司2002年度总经理工作报告。

    二、公司2002年度董事会工作报告；

    三、公司2002年年度报告及摘要；

    四、公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    经广东正中珠江会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润16,599,454.72元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金1,659,945.47元和5%的法定公益金829,972.74元,加上年初未分配利润31,708,556.96元,本年度可供全体股东分配的利润为45,818,093.47元。本次利润分配和资本公积转增股本预案为：2002年是公司房地产开发业务快速扩张的一年,公司通过收购兼并及合作开发等多种方式,使房地产业务的经营规模得到进一步扩大,公司剥离了市场前景黯淡且已出现亏损的冷冻蔬菜业务及部分烤鳗业务。鉴于产业结构调整及主业扩张需要,资金需求量大,为充分发挥现有资金的使用效率,做大做强公司房地产主业,本公司2002年度拟不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。

    五、关于续聘会计师事务所的预案

    公司2003年拟续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2003年财务审计机构。聘期一年。

    六、关于支付会计师事务所2002年度报酬的事项。

    本公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2002年度财务报告进行审计。经与广东正中珠江会计师事务所协议,本年度公司支付广东正中珠江会计师事务所的审计费共40万元。

    七、更换公司部分董事的预案。庄文辉、陈伟滨、张岳端不再担任公司董事,提名高敬东、王晓滨、卢苇平作为公司董事候选人。(被提名董事简历附后)

    八、修订公司章程的预案

    因本公司大股东发生变更,为此拟对公司章程第二十条的相关条款修订如下：

    原＂厦门特贸有限公司持有3,248.406万股,占股份总数的19.36%；＂

    现修订为＂厦门市迈克化学实业有限公司持有3,248.406万股,占股份总数的19.36%；＂

    九、召开公司2002年年度股东大会的议案：

    1、会议时间：2003年4月22日上午9：30,会期半天。

    2、会议地点：厦门市马可孛罗东方大酒店锦绣阁

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主要议程：

    ①2002年度董事会工作｀报告；

    ②2002年度监事会工作报告；

    ③公司《2002年年度报告》及摘要；

    ④2002年利润分配方案和资本公积金转增股本方案；

    ⑤续聘会计师事务所的议案；

    ⑥关于更换公司第二届董事会部分董事的预案；

    ⑦关于更换公司第二届监事会部分监事的预案。

    ⑧修订公司章程

    5、会议出席对象：

    ①公司的董事、监事及高级管理人员；

    ②截止2002年4月16日下午收市后,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2002年4月21-22日(上午9：00-11：00；下午3：00-5：00)持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

    7、与会股东食宿、交通费用自理。

    联系办法：

    ①地址：厦门市建业路18号阳明楼8楼本公司证券部

    ②邮编：361012

    ③电话：(0592)5311831 5311857

    ④传真：(0592)5311821 5311955

    联系人：李晓玲 吴振忠

    特此公告。