厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年8月20日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开,会议应到董事11名,实到董事7名。未到会董事庄文辉先生、陈伟滨先生授权张岳端先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过《关于停止实施增发计划的议案》。

    本公司关于2001年申请公募增发不超过4500万A股的计划,因受客观条件影响无实质进展。现股东大会授权期限已过,加之国家有关增发政策的变化,董事会决定放弃该增发计划。

    原公募增发募集资金投资的项目情况分述如下：

    1、投资39071万元建设上海华美科技园。

    该项目目前无实质投入。因增发计划未能实现,加之本项目总投资较大,收益实现期较长,受资金制约影响。公司决定暂缓实施该项目。

    2、投资4000万元开发建设“怡富花园”二、三期及投资8000万元与厦门国盟房地产开发有限公司合作开发“国洋大厦”（现更名为“国盟大厦”）项目转为由本公司自筹资金投入运作。

    特此公告