厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年6月11 日在厦门 市建业路18号阳明楼9楼会议室召开,会议应到董事11名,实到董事6名。未到会董事 庄文辉先生、陈伟滨先生授权张岳端董事, 独立董事王汉金先生授权独立董事苏新 龙先生行使表决权。公司监事及部分高级管理人员出席了本次会议。会议审议通过 了《关于合作开发上海“康桥别庄”别墅区一期工程的预案》。 本交易属关联交 易,详细内容见本版本公司《关联交易公告》

    本预案尚须经本公司股东大会审议通过。有关股东大会的召开事项本公司将另 行通知。

    特此公告