厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年5月30日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开,会议应到董事11名,实到董事8名,未到会董事庄文辉先生和陈伟滨先生授权张岳端董事、陈榕生先生授权郭恒达董事行使表决权。公司监事及部分高级管理人员出席了本次会议,会议审议通过了如下事项：

    一、选举陈榕生先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自2002年5月30日至2005年5月30日止。

    二、选举郭恒达先生、庄文辉先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自2002年5月30日至2005年5月30日止。

    三、经公司董事长提名,聘请郭恒达先生担任公司总经理职务,任期三年,自2002年5月30日至2005年5月30日止；聘请李晓玲女士为公司董事会秘书,任期三年,自2002年5月30日至2005年5月30日止。

    三、经公司总经理提名,聘请郑玉蕊女士、蔡建中先生、林建明先生为公司副总经理,任期三年,自2002年5月30日至2005年5月30日止；聘请郑玉蕊女士为公司财务负责人,任期三年,自2002年5月30日至2005年5月30日止。

    四、关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的预案；

    五、拟订公司《章程》、《股东大会议事规则》、制订《董事会议事规则》（全文披露于上海证券交易所网站）。

    六、关于召开公司2002年度第二次临时股东大会的议案。

    1、会议时间：2002年6月30日上午9：30,会期半天。

    2、会议地点：厦门市建业路18号9楼会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主要议程：

    〈1〉修订公司《章程》；

    〈2〉修订公司《股东大会议事规则》；

    〈3〉审议《关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的议案》；

    5、会议出席对象：

    ①公司的董事、监事及高级管理人员；

    ②截止2002年6月21日下午收市后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2002年6月25-26日（上午9：00-11：00,下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

    7、与会股东食宿、交通费用自理。

    联系办法：

    ①地址：厦门市建业路18号阳明楼8楼本公司证券部

    ②邮编：361012

    ③电话：（0592）53118315311857

    ④传真：（0592）53118215311955

    联系人：李晓玲吴振忠

    特此公告