厦门创兴科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2002年3月28 日在 厦门马可孛罗东方大酒店召开。会议应到董事11人,实到董事8人,3位未到会董事中, 陈榕生先生委托到会董事行使表决权,公司监事列席了本次会议。 会议符合《公司 法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下议案：

    一、公司2001年度总经理工作报告。

    二、公司2001年度董事会工作报告；

    三、公司2001年年度报告；

    四、公司2001年度利润分配的预案；

    经广东正中珠江会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润16,352,031.22 元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金1,635,203.12元和5%的法定公 益金817,601.56元,加上2000年度未分配利润24,672,448.67元, 本年度可供全体股 东分配的利润为38,571,675.21元。鉴于公司正处于产业结构调整的关健时期,资金 需求量大,而公司新股增发工作因受客观因素影响无实质进展,为充分发挥现有资金 的使用效率,巩固资产重组阶段性成果,做大做强公司新的支柱产业房地产业, 本次 利润分配预案为：2001年度拟不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。 本公 司董事会对未能按原计划制定2001年分配方案向广大投资者表示歉意。以上利润分 配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。

    五、公司2002年利润分配和公积金转增股本计划；

    公司拟在2002年度分配利润及以资本公积金转增股本一次,公司2002 年度实现 净利润用于股利分配的比例不少于20%,本年度未分配利润用于2002年度股利分配的 比例不少于10%,分配主要采用派现及送红股相结合的方式, 现金股息占股利分配的 比例不少于20%。2002年度如果以资本公积金转增股本,则转增的比例不少于10转增 2。具体分配方案及资本公积金转增股本方案将根据公司的实际情况而定。

    六、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2002年财务审计机构的预案。

    七、关于支付会计师事务所2001年度报酬的事项。

    2001年本公司聘请广东正中珠江会计师事务所为本公司 2000 年度财务报告及 2001年中期财务报告进行审计。经与广东正中珠江会计师事务所协议,2001 年度本 公司支付该所的报酬共计66.08万元。其中,中期报告审计费30万元, 年度报告审计 费30万元,并承担与之相关的差旅费共计60800万元。

    八、关于提名公司第二届董事会董事候选人和独立董事候选人的议案；

    经本次董事会审议,提名陈榕生、郭恒达、郑玉蕊、洪清盾、 蔡建中为公司第 二届董事会董事候选人,提名苏新龙、王汉金、 魏原为公司第二届董事会独立董事 候选人。

    本公司股东厦门特贸有限公司提名庄文辉、陈伟滨、张岳端为公司第二届董事 会董事候选人。

    董事及独立董事候选人简历附后。

    九、关于召开公司2001年年度股东大会的议案。

    1、会议时间：2002年5月9日上午9：30,会期半天。

    2、会议地点：厦门市马可孛罗东方大酒店锦绣阁

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主要议程：

    ①2001年度董事会工作报告；

    ②2001年度监事会工作报告；

    ③公司《2001年度报告》；

    ④2001年利润分配方案和资本公积金转增股本方案；

    ⑤续聘会计师事务所的议案；

    ⑥关于选举公司第二届董事会董事和独立董事的议案；

    ⑦关于选举公司第二届监事会监事的议案。

    本公司股东厦门特贸有限公司提名潘剑荣先生、厦门大洋集团股份有限公司提 名王晓珊女士、厦门百汇兴投资有限公司提名李琳梅女士为本公司第二届监事会监 事候选人。（监事候选人简历附后）

    5、会议出席对象：

    ①公司的董事、监事及高级管理人员；

    ②截止2002年4月19日下午收市后,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记 在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2002年4月25-26日（上午9：00-11： 00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明； 委托代理人还需用代理 人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、 授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。外地股东 也可以信函或传真方式登记。

    7、与会股东食宿、交通费用自理。

    联系办法：

    ①地址：厦门市建业路18号阳明楼8楼本公司证券部

    ②邮编：361012

    ③电话：（0592）53118315311857

    ④传真：（0592）53118215311955

    联系人：李晓玲吴振忠

    特此公告。

    

厦门创兴科技股份有限公司

    2002年3月28日

     第二届董事会董事候选人简历：

    陈榕生,男,1958年生,厦门大学日语专业毕业。大洋集团创始人,曾任厦门大洋 集团股份有限公司董事长,现为厦门创兴科技股份有限公司董事长、 上海厦大房地 产开发有限公司董事长。

    郭恒达,男,1951年生,大专文化,曾任厦门太洋食品有限公司副厂长, 现任厦门 创兴科技股份有限公司副董事长兼总经理、厦门福祯食品有限公司董事长兼总经理。

    郑玉蕊,女,1964年生,大学文化,厦门大学计统系毕业, 现任厦门百汇兴投资有 限公司执行董事、厦门创兴科技股份有限公司董事兼副总经理。

    洪清盾,男,1945年生。教授。先后在中国科学院物质结构研究所二部和国家海 洋局第三研究所任职, 现任国家海洋局第三海洋研究所厦门海洋三所科技开发公司 总经理,厦门创兴科技股份有限公司董事。

    王汉金,男,1955年10月30日生,厦门大学化学系毕业。 曾就职于厦门大学化学 系,后相继担任新加坡鹏斯投资公司驻厦办事处代表、九州青云空调机厂副总、 厦 门三阳富丽工贸有限公司总经理,现任上海斯沛机电有限公司副总经理、 厦门创兴 科技股份有限公司独立董事。

    蔡建中,男,1941年生,大专文化。曾任龙岩市建筑设计院副院长、 厦门华侨房 屋建设投资公司副总经理,现任厦门创兴科技股份有限公司董事、 厦门大洋房地产 开发有限公司副总经理。

    庄文辉,男,1965年生,厦门大学毕业,本科学历,助理经济师。 现任厦门特贸有 限公司总裁助理、厦门创兴科技股份有限公司副董事长。

    陈伟滨,男,1969年生,集美财政专科学校毕业,助理会计师。现任厦门特贸有限 公司总裁助理、厦门创兴科技股份有限公司董事。

    张岳端,男,1967年生,华东政法学院毕业,本科学历,专职法律顾问。 现任厦门 特贸有限公司法律事务部副经理、厦门创兴科技股份有限公司董事。

    苏新龙,男,1964年生。厦门大学会计系硕士研究生毕业,厦门大学会计系教师。 曾任厦门大学会计师事务所注册会计师,1997 年获证券及相关业务审计的注册会计 师资格。现任厦门创兴科技股份有限公司独立董事。

    魏原,男,1958年生。山西师大毕业。曾就职于山西雁北地区体委, 现就职于厦 门市体委。

    第二届监事会监事候选人简历：

    王晓珊,女,1957年生,大专学历,检验师。曾就职于龙岩地区第二医院, 北京邮 电医院,现为厦门大洋集团股份有限公司副总经理。

    李琳梅,女,1959年生,高级工程师。现任国家海洋局第三研究所副所长、 厦门 创兴科技股份有限公司监事。

    潘剑荣,男,1971年生,集美财政专科学校毕业,助理会计师,中共党员。 现任厦 门特贸有限公司财务部副经理。现任厦门创兴科技股份有限公司监事。