厦门大洋发展股份有限公司第一届董事会第九次会议于2000年12月28日下午3: 00在厦门市建业路18号阳明楼9F会议室召开,会议应到董事11人,实到董事7人,未到 会董事委托到会董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议符合 《公司法》及本公司章程有关规定, 会议审议通过了《厦门大洋发展股份有限公司 与厦门大洋集团股份有限公司之间以部分资产进行置换的议案》。
    详细内容请见本公司《关联交易公告》。
    
厦门大洋发展股份有限公司    2000年12月28日