厦门创兴科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2002年2月8日在厦门 马可孛罗东方大酒店召开。会议应到董事11人,实到董事7人, 未到会部分董事委托 到会董事行使表决权,公司监事列席了本次会议。 会议符合《公司法》和公司章程 的有关规定,会议审议通过了如下议案:

    一、关于同意洪思源先生辞去公司董事职务的预案；

    鉴于公司董事洪思源先生因工作变动原因已向公司提交辞呈, 拟同意其辞去本 公司董事一职。

    二、关于拟出售或置换出厦门大洋水产发展有限公司部分股权的计划；

    鉴于本公司控股子公司厦门大洋水产发展有限公司主营的烤鳗加工出口业务因 受主要出口市场日本经济不景气、消费疲软及我国国内烤鳗行业同业竞争激烈影响, 盈利能力逐年下滑,经营风险加大。为优化公司资产、 集中财力物力巩固和发展公 司现有房地产主业,提高核心竞争力 , 本公司拟计划出售或置换出所持有的该公司 75%的股权,并授权公司总经理郭恒达先生拟定有关出售或资产重组的方案。

    三、关于收购上海厦大房地产开发有限公司部分股权的预案；( 具体内容详见 本版本公司《关联交易公告》)

    四、关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案。

    1、会议时间:2002年3月11日上午9:30,会期半天。

    2、会议地点:厦门市马可孛罗东方大酒店锦绣阁

    3、会议召集人:公司董事会

    4、会议主要议程:

    ＜1＞关于更换公司部分董事的议案；

    ①经公司第一届董事会第19次会议讨论, 拟同意辞去欧阳建勋先生公司董事职 务。(有关公告内容详见2001年11月20日《上海证券报》)；

    本公司独立董事苏新龙先生、王汉金先生认为: 本议案系鉴于欧阳建勋先生工 作变动,已无法履行本公司董事的职责,经公司董事会决议提交股东大会审议的, 有 关程序符合《公司法》、本公司《章程》及相关法律、法规的规定。

    ②经公司第一届董事会第19次会议讨论,拟聘请蔡建中先生为公司董事候选人( 有关公告内容详见2001年11月20日《上海证券报》)；

    本公司独立董事苏新龙、王汉金先生认为:本议案系经公司董事会1/2以上董事 提名提交股东大会审议的,有关程序符合《公司法》、本公司《章程》及相关法律、 法规的规定。

    ③经本公司第一届董事会第20次会议审议, 拟同意洪思源先生辞去公司董事一 职。

    本公司独立董事苏新龙先生、王汉金先生认为: 本议案系根据洪思源先生的辞 职申请,经董事会审议通过后作出决议并提交股东大会审议的,有关程序符合《公司 法》、本公司《章程》及相关法律、法规的规定。

    ④经公司股东厦门特贸有限公司提名,拟聘请张岳端先生为公司董事。

    张岳端先生个人简历如下:

    张岳端,男,1967年生,大学本科学历,专职法律顾问, 曾就职于集美公安分局、 中技科技仪器设备进出口公司、盐务局杏林站及宜家贸易(香港)有限公司, 现任厦 门特贸有限公司法律事务部副经理。

    本公司独立董事苏新龙、王汉金先生认为: 本议案系根据公司股东厦门特贸有 限公司提名提交股东大会审议的,有关程序符合《公司法》、 本公司《章程》及相 关法律、法规的规定。

    ＜2＞关于收购上海厦大房地产开发有限公司部分股权的议案

    5、会议出席对象:

    ①公司的董事、监事及高级管理人员；

    ②截止2002年3月1日下午收市后, 中国证券登记结算有限公司上海分公司登记 在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    6、会议登记办法:符合上述条件的股东于2002年3月7-8日(上午9:00-11:00 ； 下午3:00-5:00)持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证 以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托 书、法人证券帐户、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。外地股东也可以信 函或传真方式登记。

    7、与会股东食宿、交通费用自理。

    联系办法:

    ①地址:厦门市建业路18号阳明楼8楼本公司证券部

    ②邮编:361012

    ③电话:(0592)53118315311857

    ④传真:(0592)53118215311955

    联系人:李晓玲吴振忠

    特此公告。