厦门创兴科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2001年11月19日在厦 门市建业路18号9F会议室召开。会议应到董事11人,实到董事6人, 未到会董事委托 到会董事行使表决权,公司监事列席了本次会议。 会议符合《公司法》和公司章程 的有关规定,会议审议通过了更换公司部分董事的议案。

    鉴于欧阳建勋先生因工作变动原因,已无法履行公司董事职责,拟同意辞去其本 公司董事职务。

    同时,向公司股东大会提名蔡建中先生为公司董事候选人。

    蔡建中先生个人简历如下：

    男,1941年生,大专文化。曾任龙岩市建筑设计院副院长、厦门华侨房屋建设投 资公司副总经理,现任厦门大洋房地产开发有限公司副总经理。

    特此公告