厦门创兴科技股份有限公司第一届监事会第七次会议于2001年7月29 日在上海 紫金山大酒店召开，会议应到监事5人，实到监事4人。会议符合《公司法》及本公 司章程的有关规定。会议审议了本公司《2001年中期报告》及《2001年中期报告摘 要》并形成如下决议：

    1、2001年上半年公司董事会和经营班子能严格按照《公司法》、 《证券法》 和本公司《章程》经营管理决策；公司董事和其它高级管理人员在履行职务中无违 反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为；

    2、公司进一步完善了内部控制制度，信息披露工作合法规范；

    3、监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料， 认为经广东正中珠江 会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的本公司审计报告真实地反映了本公司 2001年上半年财务状况和经营成果。

    4、拟同意李植煌先生辞去本公司监事职务， 并向公司股东大会提名潘剑荣先 生作为本公司监事候选人。

    潘剑荣先生个人简历如下：

    潘剑荣，男，1971年4月出生，集美财政专科学校毕业，助理经济师， 中共党 员。现任厦门特贸有限公司财务结算中心副总经理兼计划财务部副总经理。

    特此公告