厦门创兴科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2001年7月29日上午9： 30在上海紫金山大酒店召开。会议应到董事11人，实到董事8人， 未到会董事委托 到会董事代为行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和本公 司章程的有关规定，会议审议通过了以下事项：

    1、公司2001年中期报告正文及摘要；

    2、公司2001年中期利润分配预案和资本公积金转增股本预案：

    本公司2001年1-6月份共实现净利润 10853749. 77 元， 加上年初未分配利润 22502577.16元，累计可供分配利润为33356326.96元；累计资本公积金 48500943 .69元。

    因公司经营发展需要，本次不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

    特此公告