厦门创兴科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月20 日上午在厦门市 悦华酒店凌云阁国际会议厅召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共7 人， 代表股份60940000股，占公司总股本的72.63%。会议符合《公司法》和本公司章程 的规定。

    会议以记名投票方式审议通过如下事项：

    1、《2000年度董事会工作报告》

    赞成：60940000股；反对：0股；弃权：0股。

    根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以参加表决股东及股东代表所持 表决权的100%予以了通过。

    2、《2000年度监事会工作报告》

    赞成：60940000股；反对：0股；弃权：0股。

    根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以参加表决股东及股东代表所持 表决权的100%予以了通过。

    3、公司《2000年度报告》

    赞成：60940000股；反对：0股；弃权：0股。

    根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以参加表决股东及股东代表所持 表决权的100%予以了通过。

    4、《2000年利润分配议案和资本公积金转增股本议案》

    赞成：60940000股；反对：0股；弃权：0股。

    根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以参加表决股东及股东代表所持 表决权的100%予以了通过。

    5、《续聘会计师事务所的议案》；

    赞成：60940000股；反对：0股；弃权：0股。

    根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以参加表决股东及股东代表所持 表决权的100%予以了通过。

    本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所黄加丹律师参加见证并出具了法 律意见书。认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的 规定，出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。 本次大会通过的有关决议合法有效。