每日必读厦门创兴科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年4月5日在厦门 市马可孛罗东方大酒店召开,会议应到董事11人,实到董事7人,未到会董事委托到会 董事行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及本公司《章程》 规定。会议审议通过了如下事项：
一、关于本次增发符合《上市公司新股发行管理办法》的预案
经认真对照中国证监会《上市公司新股发行管理办法》, 公司本次申请增发不 超过4500万人民币普通股（A股）符合《上市公司新股发行管理办法》的有关规定。
二、关于公司2001年申请公募增发A股的预案
为加快实现本公司产业结构的战略调整, 进一步强化公司主业, 积极发展以智 能化生活社区和高科技园区为主导的房地产开发业,并以此为契机,适时介入通讯、 电子、生物工程领域,促进本公司经济效益的稳定增长,本公司董事会根据中国证监 会《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的规定和《上市公司新股发行管理办 法》的要求,拟申请公募增发不超过4500万人民币普通股（A股）,发行方案如下：
1、发行股票的种类、面值、数量
①发行股票种类：人民币普通股（A股）。
②每股面值：人民币1.00元。
③发行数量：不超过4,500万股。 具体发行数量根据申购情况和本次增发投资 项目的资金需求量确定。
2、发行对象和地区
对象：在上海证券交易所开立A股帐户的自然人和机构投资者（国家法律、 法 规禁止者除外）。
地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。
3、定价方式
本次发行采用累计投标询价的定价方式。
询价区间下限为：本公司2001年盈利预测全面摊薄每股收益乘以一定的市盈率 倍数。
询价区间上限为：本公司发行前20个交易日二级市场收盘价的算术平均值或前 一天收盘价。
价格确定方式：最终发行价格将依据网下对机构投资者累计投标询价和网上对 社会公众投资者（含原社会公众股股东）累计投标询价的结果, 按照一定的超额认 购倍数由主承销商和发行人协商确定。
4、发行方式
采用向机构投资者网下发售和向原股东及其他社会公众投资者网上发售相结合 的方式发行, 网上发售部分和网下发售部分的数量由主承销商和发行人根据网上、 网下的申购情况做适当回拨。
三、关于公募增发A股募集资金用途及项目可行性的预案
若本次公募增发成功,扣除发行费用后,预计可募集资金5.0-5.5亿人民币。 根 据公司发展规划,拟作以下两个项目的投资,以扩大公司生产经营规模, 增加公司主 营业务的高科技含量,提高公司的盈利能力。
（一）投资建设上海华美科技园
上海华美科技园位于上海西郊经济技术开发区,北起诸陆东路,东达大库浜, 南 抵蟠中路,西至蟠龙河,总占地面积530亩。 华美科技园主要为进入园区的高科技企 业建设厂房、研发用房以及配套的商务用房,总建筑面积为353298平方米,计划投资 总额为39071万元。华美科技园由电子通讯园区、软件园区、高新材料园区、 配套 商务区等四个功能园区构成。
1、 电子通讯园区
（1） 项目简介
上海市委《关于制定上海市国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》已明 确将信息产业列为上海的六大支柱产业之首,并提出要通过信息产业优先发展战略 ,以信息化带动工业化,促进全市产业结构优化升级。电子通讯产业是信息产业的重 要组成部分,本项目符合上海市产业发展规划,项目的建设和实施将吸引和集中一批 电子通讯企业落户上海, 有利于强化支柱产业对上海经济增长和结构升级的带动作 用。本项目将通过创造良好的环境和基础设施,将一批从事网络硬件供应、 通信技 术以及电子产品研发、生产的高新技术企业引入园区,集中发展,创造新的利润增长 点。
电子通讯园区位于华美科技园西部,占地面积170亩, 将建造供电子通讯类企业 使用的办公、研发、生产用房,以及华美科技园部分配套设施。总建筑面积 113322 平方米,其中厂房建筑面积113000平方米,配套设施建筑面积322平方米。 本项目已 获上海市发展计划委员会“沪计高技（2001）037号”文批准。
（2） 投资项目的资金预算
华美科技园电子通讯园区计划投资额为12429万元。本项目建设期约为一年半 , 已于2001年3月正式筹建,计划2002年8月竣工。
2、 软件园区
（1） 项目简介
软件的开发和生产作为信息化的重要一翼, 已成为近期上海政策聚焦和人才聚 焦的重心。本项目将在充分利用开发区现有优惠政策的基础上, 利用自身在资金和 社会影响力方面的优势,吸引和聚集一批从事软件开发和生产的企业,吸纳海内外英 才来园创业,并为园区内的软件企业提供较好的环境和条件,将在一定程度上促进上 海软件业的发展,并有利于上海市建立多层次、多渠道的软件人才培养体系。
软件园区位于华美科技园中部,占地面积150亩, 将建造供软件开发和软件生产 的企业使用的办公、研发、生产用房。总建筑面积99990平方米。 本项目已获上海 市发展计划委员会“沪计高技（2001）038号”文批准。
（2）投资项目的资金预算
华美科技园软件园区计划投资额为11099万元。本项目建设期约为两年, 已于 2001年3月正式筹建,计划2003年2月竣工。
3、 高新材料园区
（1） 项目简介
新材料是指那些新出现或已在发展中的、具有传统材料所不具备的优异性能和 特殊功能的材料。目前我国新材料产业的发展水平与世界发达国家相比, 还有很大 差距,部分新材料还大量依赖进口。本项目的建设符合我国新材料行业的发展规划, 将为我国新材料产业的进一步发展作出一定贡献。
高新材料园区位于华美科技园中部,在电子通讯园区东侧,占地面积100亩,将建 造供从事高新材料研发生产的企业使用的办公、 研发、 生产用房。 总建筑面积 66660平方米。本项目已获上海市发展计划委员会“沪计高技（2001）040号”文批 准。
（2）投资项目的资金预算
华美科技园高新材料园区计划投资额为7389万元。本项目建设期约为两年, 已 于 2001年3月正式筹建,计划2003年2月竣工。
4、 配套商务区
（1） 项目简介
上海市委《关于制定上海市国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》提出 要继续推进工业布局调整,引导工业项目向国家级开发区和市级工业园区集中,本公 司兴建上海华美科技园,旨在为高科技企业营造创业发展的良好环境,吸纳海内外优 秀科技人才,促进高新技术产业化。本项目作为华美科技园的配套商务区,是科技园 的重要组成部分,立足于为华美科技园内企业提供配套商务设施的同时,也面向西郊 经济技术开发区现有企业及即将进区的企业, 将有助于完善上海西郊经济技术开发 区的功能,提升形象。
配套商务区位于华美科技园东部,占地面积110亩, 将建造供华美科技园内的企 业以及部分西郊经济技术开发区企业提供商务配套生活设施。总建筑面积73326 平 方米,其中商务用房72500平方米,配套设施826平方米。本项目已获上海市发展计划 委员会“沪计高技（2001）039号”文批准。
（2）投资项目的资金预算
华美科技园配套商务区计划投资额为8154万元。本项目建设期约为两年,已于 2001年3月正式筹建,计划2003年2月竣工。
为了增强企业的发展后劲,本公司将积极实施高科技战略,希望对原有的产业结 构进行整合,进军高科技领域,减少企业经营风险。投资建设上海华美科技园, 既可 以利用本公司在房地产领域多年来的经验和优势, 又可以在为高新企业提供载体的 同时为自己涉足高科技领域提供信息和做好准备,项目符合上海市产业发展规划,且 具有良好的财务效益,是十分可行的。
（二）对厦门大洋房地产开发有限公司进行增资
厦门大洋房地产开发有限公司（以下简称“大洋房产”）系本公司的控股子公 司,注册资本人民币10,000万元,本公司现拥有其91.40%的权益, 厦门大洋集团股份 有限公司拥有其8.6%的权益。
本公司拟以募集资金对大洋房产增资12,000万元,增资完成后,大洋房产的注册 资本将增加至人民币20,000万元,其中本公司拥有95%的权益。
大洋房产计划将新增资金投入“怡富花园”二、三期和“国洋大厦”两个项目 的开发建设。
1、“怡富花园”二、三期项目
（1）项目简介
“怡富花园”座落于厦门市开元区莲前大道中段,距离国际机场、火车站、 长 途汽车站、会展中心均在10分钟车程之内,交通顺畅便捷；毗邻金鸡亭小区、 厦门 移动通信公司、厦门商校、闽客隆超市等,生活十分便利。该项目地理位置优越,加 之大洋房产的精心打造,一经推出便大受欢迎,被评为“厦门市优秀营销楼盘”, 一 期工程和二期已建成部分均告售罄。现拟投资4,000万元建设二期工程的三、十一、 十二、十三号楼和三期工程的一、二号楼,总建筑面积约为51,157平方米。 该项目 已获厦门市计划委员会“厦计投（1992）419号”和“厦计投资（1995）007号”文 批准。
（2）投资项目的资金预算
本项目由大洋房产具体实施,现已完成土地的“五通一平”和建筑设计工作,资 金投入将用于楼房建安工程、配套工程建设及营销费用。整个项目的静态投资总额 为人民币10371.13万元,为提高资金的使用效率,将投资4,000 万元进行滚动开发。 该项目预计2003年上半年全部竣工交付使用,当年即可全部销售完毕。
2、“国洋大厦”项目
（1） 项目简介
国洋大厦座落于员当湖傍建业路马哥孛罗大酒店和阳明楼大厦之间, 地处厦门 市政治、金融、商务中心区,这里近观湖光山色,远望海天美景,是商务、 居家两相 宜的高档楼宇。该大厦设两层地下车库和五层商场裙楼,其上则是一幢28 层的公寓 楼和一幢16层的写字楼,总建筑面积为50825平方米,其中地上建筑42718平方米, 地 下建筑8107平方米,将于2003年全部竣工交付使用。 本项目已获厦门市计划委员会 “厦计投（1991）179号”、“厦计固（1994）第023号”、“厦计投资（ 1998 ） 155号”文批准。
（2） 投资项目的资金预算
本项目由大洋房产和国盟房产合作开发, 现已完成建筑设计工作和基坑的开挖 围护工作,资金投入将用于楼房建安工程、配套工程建设及营销费用。 整个项目的 静态投资总额为人民币16000万元,为提高资金的使用效率,将投资8,000万元进行滚 动开发。该项目预计2003年上半年全部竣工交付使用,当年即可全部销售完毕。
以上项目共需投入募集资金总额为51071万元。 若实际募集资金不足以支付以 上金额,不足部分将由公司自筹解决；若实际募集资金超出以上金额,超出部分将用 于补充公司的流动资金,以降低公司的财务费用。
四、董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》
1、前次募集资金的数额和资金到位时间：
1999年4月5日,经中国证监会发行字〖1999〗34号文核准,本公司向社会公开发 行人民币普通股（A股）23,000,000.00股,每股面值1元,发行价格为6.38元/股。扣 除发行费用后,本次发行共募集资金13,969.04万元。上述资金已于1999年4月13 日 全部进入公司专用帐户,业经厦门华天会计师事务所有限公司审验,并出具了厦华天 股验（1999）02号《验资报告》。
2、前次募集资金的实际使用情况：
按照公司《招股说明书》的承诺和公司1999年第一次临时股东大会及公司2000 年第一次临时股东大会等相关法定程序对部分募集资金变更投向的批准, 本次募集 资金的实际使用情况如下：
序号 项目名称 投资金额 实际投入时间 完工程度
（万元）
1 兴建1000亩蔬菜 1000 1999年8-12月、 已完成
种植基地 2000年2月
2 生产线技改之污水 100 1999年8月 已完成
改造工程
3 扩建饲料加工厂 500 1999年10月 已完成
厂房
4 收购大洋房产 4322.31 1999年11月 已完成
35%股权
5 上海“东方夏威 4850 2000年12月 已完成
夷”别墅区一期
工程
6 增补公司流动资 3196.73 1999年 已完成
金
合 计 13969.04
序号 项目名称 使用效果、项目进展情况
1 兴建1000亩蔬菜 原料采购价格下浮25%.间接产
种植基地 生效益215万元。
2 生产线技改之污水 每年可节省排污费60-80万元；
处理后的尾水,达一级排放标
改造工程 准,可用于生产初级用水,占
总废水量的1/3；每年可节约水
费30万元。
3 扩建饲料加工厂 受市场行情变化影响,未正式投
厂房 产,尚未产生效益。
4 收购大洋房产 实现收益1078 万元.
35%股权
5 上海“东方夏威 现已开工50幢,将于2001年4
夷”别墅区一期 月开盘。
工程
6 增补公司流动资
金
合 计
截止2000年12月31日,公司前次募集资金共计13,969.04万元已全部投入完毕。
五、关于本次公募增发决议有效期的预案
提请股东大会同意本次公募增发A 股的有效期为自本议案经公司股东大会批准 之日起一年内有效。
六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股有关事宜的议案
提请股东大会授权董事会办理本次公募增发A股相关事宜：
1、依据国家有关法律法规和公司股东大会决议,根据具体情况适当调整本次公 募增发的发行方式、最终发行价格、发行数量、发行时机等有关事项；
2、办理本次增发A股募集资金投资项目有关事宜；
3、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、办理与本次公募增发A股有关的其他一切事宜。
七、关于本次公募增发A股完成后由新老股东共享公司滚存利润的预案
提请股东大会同意本次公募增发A股完成后由新老股东共享公司滚存利润。
八、关于修改公司《章程》相关条款的预案
提请股东大会授权董事会在本次增发A股完成后,全权负责修改公司《章程》相 关条款并办理工商变更登记等有关事宜。
九、关于召开2001年第三次临时股东大会的议案
1＞会议时间：2001年5月6日上午9：30,会期半天。
2＞会议地点：厦门市马可孛罗东方大酒店
3＞会议主要议程：
①审议关于本次增发符合《上市公司新股发行管理办法》的议案；
②审议关于公司2001年公募增发A股的议案；
③审议关于本次公募增发A股募集资金用途及项目可行性的议案；
④审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》；
⑤审议本次公募增发A股决议有效期为一年的议案；
⑥审议关于授权董事会全权办理本次公募增发A股有关事宜的议案；
⑦审议本次公募增发A股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案；
⑧审议关于授权董事会在本次增发成功后全权负责修改公司《章程》相关条款 的议案。
4＞会议出席对象：
①公司的董事、监事及高级管理人员；
②截止2001年4月23日下午收市后,上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司股东均可出席；因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。
5＞会议登记办法：符合上述条件的股东于2001年4月26-27日（上午9：00-11： 00；下午3：00—5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需代理人 身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授 权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。外地股东也 可以信函或传真方式登记。
6＞与会股东食宿、交通费用自理。
7＞联系办法：
①地址：厦门市建业路18号阳明楼8楼 本公司证券部
②邮编：361012
③电话：（0592）5311831 5311857
④传真：（0592）5311955
联系人：李晓玲 吴振忠
特此公告。
厦门创兴科技股份有限公司董事会
二ΟΟ一年四月五日
