本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于2007年4月6日收到洪清盾先生辞去本公司董事职务的辞职报告。根据有关规定,董事洪清盾先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效,公司董事会感谢洪清盾先生多年来为公司发展所作出的贡献。洪清盾先生的辞职不会影响本公司董事会正常运作。本公司董事会将尽快提名推荐合适董事候选人,并提交公司股东大会选举审定。

    本公司监事会于2007年4月6日收到李琳梅女士辞去本公司监事职务的辞职报告。根据有关规定,监事李琳梅女士的辞职自辞职报告送达本公司监事会时生效,公司监事会感谢李琳梅女士多年来为公司发展所作出的贡献。李琳梅女士的辞职不会影响本公司监事会正常运作。本公司监事会将尽快提名推荐合适监事候选人,并提交公司股东大会选举审定。

    特此公告。

    厦门创兴科技股份有限公司

    2007年4月6日