经厦门市工商行政管理局核准, 本公司名称已由厦门大洋发展股份有限公司更 名为厦门创兴科技股份有限公司。经营范围变更为:1、水产品加工、饲料加工;2、 海水、淡水养殖;3、蔬菜、水果的保鲜、冷冻;4、自营和代理除国家组织统一联合 经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他商品及技术的进出 口业务;加工贸易(对外贸易、转口贸易)业务;5、房地产开发与经营;6、 高新技术 产品的开发;7、电子产品、通讯器材、计算机多媒体及生物工程的开发和经营( 涉 及专项规定的除外)。

    厦门大洋发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年3月17 日在厦 门市建业路18号阳明楼9F会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人, 公司监事 列席了本次会议。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定, 会议审议通过了 如下议案:

    1、2000年度总经理工作报告;

    2、2000年度董事会工作报告;

    3、2000年度报告;

    4、2000年度利润分配预案及资本公积转增股本预案;

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计 , 本公司 2000 年度实现净利润 25742987.53元,按10％提取法定盈余公积金,按5％提取法定公益金后, 本年度可供 股东分配的利润为21881539.40元。加上以前年度结转未分配利润29159913. 80元, 合计可供股东分配的利润为51041453.20元。公司2000年度的分配预案为:每10股送 红股2股并派发现金红利0.5元(含税),共计分配利润20975000.00元, 其余未分配利 润30066453.20元结转下年度。

    截至2000年末公司资本公积金为115620943.69元,拟按每10股转增8股的比例以 资本公积金转增股本,共计转增资本公积金67120000.00元, 转增后的资本公积金余 额为48500943.69元。

    5、2001年度利润分配政策;

    本公司2001年利润分配计划拟定为:

    1)2001年拟分配利润一次。

    2)2000年未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于30％;

    2001年实现净利润股利分配比例不低于10％。

    3)利润分配方式以现金或送红股形式。现金占股利分配比重不低于20％。

    4)具体分配方案由公司董事会根据实际情况制定预案, 提请股东大会审议通过 后实施。

    6、续聘会计师事务所的预案;

    本公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所为本公司2001年财务审计机构。

    7、关于召开公司2000年度股东大会的议案。

    1)会议时间:2001年4月20日上午9:30,会期半天。

    2)会议地点:厦门市悦华酒店凌云阁国际会议厅

    3)会议主要议程:

    ①审议2000年度董事会工作报告;

    ②审议2000年度监事会工作报告;

    ③审议公司2000年年度报告;

    ④审议2000年利润分配议案和资本公积金转增股本议案;

    ⑤续聘会计师事务所的议案。

    4)会议出席对象:

    ①公司的董事、监事及高级管理人员;

    ②截止2001年4月12日下午收市后,上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司股东均可出席;因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。

    5)会议登记办法:符合上述条件的股东于2001年4月16-17日(上午9:00-11: 00; 下午3:00-5:00)持本人身份证、股东帐户等证明; 委托代理人还需代理人身份证以 及授权委托书、委托人证券帐户;法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、 法人证券帐户、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。外地股东也可以信函或 传真方式登记。

    6)与会股东食宿、交通费用自理。

    7)联系办法:

    ①地址:厦门市建业路18号阳明楼8楼　本公司证券部

    ②邮编:361012

    ③电话:(0592)5311831 5311857

    ④传真:(0592)5311955

    联系人:李晓玲　吴振忠

    特此公告

    

厦门大洋发展股份有限公司董事会

    2001年3月19日