厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年5月26日以通讯方式召开,应参会董事十一名,实际参会董事十一名。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、《厦门创兴科技股份有限公司章程》(内容见上海证券交易所网站)；

    二、《厦门创兴科技股份有限公司股东大会议事规则》(内容见上海证券交易所网站)；

    三、《厦门创兴科技股份有限公司董事会议事规则》(内容见上海证券交易所网站)。

    以上事项尚需经公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    厦门创兴科技股份有限公司

    2006年5月29日