厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年4月13日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议应到董事十一名，实到董事七名。公司董事长陈榕生先生委托副董事长郭恒达先生代为出席并行使表决权，董事王晓滨女士、涂连东先生委托董事高敬东先生代为出席并行使表决权,董事洪清盾先生因故未能出席本次董事会且未授权他人代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、公司2005年总经理工作报告；

    二、公司2005年度董事会工作报告；

    三、公司2005年度报告及摘要；

    四、公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    根据广东正中珠江会计师事务所的审计报告，公司2005年实现净利润 8,974,688.51元，加上年初未分配利润 47,115,522.62元，2005年度可分配利润 56,090,211.13元，提取法定盈余公积金 897,468.85元，提取法定公益金 448,734.43元，2005年度可供股东分配的利润为54,744,007.85元。

    2005年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，以满足公司项目滚动开发投入的需要，保证公司长期、稳定发展。公司未分配利润的用途和使用计划：怡富花园三期2#、11#楼、怡富花园政府征用补偿的枋湖地块的开发投入。

    五、关于续聘会计师事务所的预案；

    本公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2006年度的财务审计机构，聘期一年。

    上述二、三、四、五项议案尚须提交公司股东大会审议，相关股东会议本公司将另行通知。

    特此公告。

    厦门创兴科技股份有限公司

    2006年4月18日