厦门大洋发展股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年3月10 日上午 在厦门市悦华酒店凌云阁国际会议厅召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人 共10人，代表股份62946948股，占公司总股本的75.03%。会议符合《公司法》和本 公司章程的规定。

    会议以记名投票方式审议通过如下事项：

    1、《变更公司名称、股票简称、注册地址、 经营范围及公司章程部分条款的 议案》；

    赞成62946948股；反对：0股；弃权：0股。本议案以参加表决股东及股东代表 所持表决权的100%予以了通过。

    二、《更换公司部分监事的议案》；

    赞成62946948股；反对：0股；弃权：0股。本议案以参加表决股东及股东代表 所持表决权的100%予以了通过。

    三、《更换公司部分董事的议案》；

    1、李三瑞先生：

    赞成：62946948股；反对：0股；弃权：0股。

    2、欧阳建勋先生：

    赞成：62946948股；反对：0股；弃权：0股。

    本议案以参加表决股东及股东代表所持表决权的100%予以通过。

    四、《聘请会计师事务所的议案》；

    赞成：62946948股；反对：0股；弃权：0股。

    本议案以参加表决股东及股东代表所持表决权的100%予以通过。

    五、《以公司部分债权置换厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司部分股权的 议案》；

    赞成：46704918股；反对：16242030股；弃权：0股。

    本议案以参加表决股东及股东代表所持表决权的74.20%由本次股东大会予以通 过。

    六、《以部分债权置换厦门阳明房地产开发有限公司部分股权的议案》；

    赞成：46704918股；反对：16242030股；弃权：0股。

    本议案以参加表决股东及股东代表所持表决权的74.20%由本次股东大会予以通 过。

    七、《以部分债权置换上海厦大房地产开发有限公司部分股权的议案》

    赞成：32539578股；反对：16242030股；弃权：0股。

    本议案以参加表决股东及股东代表所持表决权的66.705%予以通过。

    根据本公司章程和有关法规的规定，本议案在表决时，厦门大洋集团股份有限 公司因涉及关联交易予以了回避。

    本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所黄加丹律师参加见证并出具了法 律意见书。认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的 规定，出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。 本次大会通过的有关决议合法有效。