厦门大洋发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年3月5日在厦门 市建业路18号阳明楼9F会议室召开，会议应到董事11人，实到董事6人， 未到会部 分董事委托到会董事出席会议并行使表决权，公司监事列席了本次会议。会议符合 《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了《以公司部分资产置换厦门大 洋房地产开发有限公司部分股权的议案》。

    为了扩大公司在房地产行业的经营规模，盘活公司的存量资产，增强公司资产 的盈利能力，本公司拟以应收款项RMB19675444.84置换台湾陈肇荣先生所持有的厦 门大洋房地产开发有限公司16.4%的股权。

    厦门大洋房地产开发有限公司：系中外合资企业，注册资本为1 亿元人民币， 法定代表人为陈榕生，注册地址为厦门市建业路18号阳明楼8楼，主营房地产开发、 经营及自建楼宇的物业管理。

    经广东正中珠江会计师事务所审计：截止2000年12月31日，厦门大洋房地产开 发有限公司的资产总额为RMB250168272.81，负债总额为RMB140555766.72，净资产 为RMB109612506.09，主营业务收入为RMB67737548.10，净利润为RMB21414932.07。 陈肇荣先生持有的该公司16.4%的股权所拥有的权益折合为RMB19675444.84。 该公 司资产未设定担保，也不存在未决诉讼。

    本次资产置换完成后，本公司将持有厦门大洋房地产开发有限公司91.4% 的股 权。