厦门大洋发展股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年2月19 日上午 在厦门市悦华酒店凌云阁国际会议厅召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人 共10人，代表股份62946948股，占公司总股本的75.03%。会议符合《公司法》和本 公司章程的规定。

    会议以记名投票方式审议通过如下事项：

    一、修改公司章程部分条款的议案；

    赞成：62946948股；反对：0股；弃权：0股。根据本公司章程有关特别决议的 规定，本议案以到会股东及股东代表所持表决权的100%予以了通过。

    二、投资设立上海华美科技园开发有限公司的议案；

    赞成：62946948股；反对：0股；弃权：0股。根据本公司章程有关普通决议的 规定，本议案以到会股东及股东代表所持表决权的100%予以了通过。

    三、投资设立上海爱普通讯有限公司的议案；

    赞成：62946948股；反对：0股；弃权：0股。根据本公司章程有关普通决议的 规定，本议案以到会股东及股东代表所持表决权的100%予以了通过。

    四、厦门大洋发展股份有限公司与厦门大洋集团股份有限公司之间以部分资产 进行置换的议案；

    赞成：32539578股；反对：0股；弃权：16242030股。

    本议案属关联交易，根据本公司章程和有关法规的规定，关联股东厦门大洋集 团股份有限公司放弃了对本议案的投票权。本议案以除厦门大洋集团股份有限公司 以外的其他出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的66.705%予以通过。

    本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所黄加丹律师参加见证并出具了法 律意见书。认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的 规定，出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。 本次大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告