厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年4月26日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下议案：

    一、公司2003年度总经理工作报告；

    二、公司2003年度董事会工作报告；

    三、公司2003年年度报告及摘要；

    四、公司2004年第一季度报告；

    五、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    经广东正中珠江会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润-1,800,131.54元。加上年初未分配利润45,818,093.47元,本年度可供全体股东分配的利润为44,017,961.93元。本次利润分配预案为：鉴于公司主业巩固和扩张需要,2003年度拟不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。

    六、关于续聘会计师事务所的预案

    公司2004年拟续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构。聘期一年。

    七、关于支付会计师事务所2003年度报酬的事项

    本公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2003年财务审计机构。经与广东正中珠江会计师事务所协议,本年度公司支付广东正中珠江会计师事务所的审计费共50万元(其中年度审计费用为40万元,本公司资产置换相关资产的审核费用10万元)。

    八、公司2003年年度股东大会的议案：

    1、会议时间：2004年5月31日上午9：30,会期半天。

    2、会议地点：厦门市马可孛罗东方大酒店锦绣阁

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主要议程：

    ①2003年度董事会工作报告；

    ②2003年度监事会工作报告；

    ③公司《2003年年度报告》及摘要；

    ④2003年利润分配方案和资本公积金转增股本方案；

    ⑤续聘会计师事务所的议案；

    5、会议出席对象：

    ①公司的董事、监事及高级管理人员；

    ②截止2004年5月19日下午收市后,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2004年5月27-28日(上午9：00-11：00；下午3：00-5：00)持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

    7、与会股东食宿、交通费用自理。

    联系办法：

    ①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼 本公司董秘办

    ②邮编：361012

    ③电话：(0592)5311857

    ④传真：(0592)5311821 5311955

    联系人：李晓玲 刘琳

    特此公告。