本公司此次资产重组方案尚须经中国证券监督管理委员会审核无异议。如中国证券监督管理委员会提出异议,本次股东大会将推迟或取消。

    1、会议时间：2003年12月29日上午9：30,会期半天。

    2、会议地点：厦门市马可孛罗东方大酒店锦绣阁

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主要议程：

    审议《公司资产置换议案》。

    公司拟以所持有的应收款项净额114,006,629.84元(大部分为本公司在主营业务转型中形成)和2700万元长期投资向李振华先生收购上海振龙房地产开发有限公司39.93%的股权。以上预案已经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过(详细内容见2003年9月4日《上海证券报》)。

    5、会议出席对象：

    ①公司的董事、监事及高级管理人员；

    ②截止2003年12月19日下午收市后,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2003年12月25日、12月26日(上午9：00-11：00；下午3：00-5：00)持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

    7、与会股东食宿、交通费用自理。

    联系办法：

    ①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼本公司董秘办

    ②邮编：361012

    ③电话：(0592)5311832-399

    ④传真：(0592)53118215311955

    联系人：李晓玲

    特此公告。

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人出席厦门创兴科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代理行使表决权。

    委托人姓名：委托人身份证号码：

    委托人证券帐户：委托人持有股数：

    委托权限：委托日期：

    受托人姓名：受托人身份证号码：

    (本表复印有效)