厦门大洋发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年2月5日下午在 厦门市建业路18号阳明楼9F会议室召开,会议应到董事11人,实到董事7人,公司监事 列席了本次会议。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定, 会议审议通过了 如下议案：

    1、关于变更公司名称、股票简称、注册地址、 经营范围及章程相关条款的预 案。

    1〉本公司中文名称原为：厦门大洋发展股份有限公司

    英文名称原为：XIAMENDAYANGDEVELOPMENTCO.,LTD.

    股票简称原为：厦门大洋

    现拟更改如下：

    中文名称：厦门创兴科技股份有限公司

    英文名称：XIAMENPROSOLARTECHNOLOGYCO.,LTD.

    股票简称：创兴科技

    2〉本公司注册地址原为：厦门市杏林区苑亭路89号

    现拟更改为：厦门市建业路18号阳明楼9楼

    3〉经营范围增加如下：

    高新技术产品的开发：电子产品、通讯器材、计算机多媒体及生物工程的开发 和经营（涉及专项管理规定的除外）

    4〉修改章程中与以上变更事项相关的条款。

    2、关于更换公司部分董事的预案

    根据公司董事陈文华女士、何韶闽先生的辞职申请, 拟同意其二人辞去本公司 董事职务。

    同时由公司股东厦门大洋集团股份有限公司、厦门赛博科技有限公司分别提名 李三瑞先生、欧阳建勋先生作为本公司董事候选人。

    李三瑞先生个人简历：1957年生。福州大学管理学院管理工程专业毕业, 经济 师。历任福建省光泽县合成氨厂厂长、县农委副主任、县政协副主席、省二轻厅生 产企管处副处长、光泽县政府副县长,现任厦门大洋集团股份有限公司副总经理。

    欧阳建勋先生个人简历：1973年生。毕业于上海交通大学,双学士学位,曾在百 事（中国）有限公司、东京三菱银行上海分行、申银万国证券股份有限公司、联合 证券有限责任公司、福建省企业顾问有限公司工作, 现任厦门赛博科技有限公司总 经理。

    3、关于同意何韶闽先生辞去公司副总经理的议案；

    经公司总经理郭恒达先生的提议,同意何韶闽先生辞去公司副总经理职务。

    4、关于改聘会计师事务所的预案；

    本公司拟改聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司新的财务审计机构。

    5、 以公司部分债权置换厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司部分股权的预 案。内容详见公司《关联交易公告》。

    6、以部分债权置换厦门阳明房地产开发有限公司部分股权的预案。 内容详见 公司《关联交易公告》。

    7、以部分债权置换上海厦大房地产开发有限公司部分股权的预案。 内容详见 公司《关联交易公告》。

    8、关于召开公司2001年第二次临时股东大会的议案；

    ①会议时间：2001年3月10日上午9：30,会期半天。

    ②会议地点：厦门市悦华酒店凌云阁国际会议厅

    ③会议主要议程：

    1〉变更公司名称、股票简称、注册地址、 经营范围及公司章程部分条款的议 案；

    2〉更换公司部分监事的议案；

    3〉更换公司部分董事的议案；

    4〉聘请会计师事务所的议案；

    5 〉以公司部分债权置换厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司部分股权的议 案；

    6〉以部分债权置换厦门阳明房地产开发有限公司部分股权的议案；

    7〉以部分债权置换上海厦大房地产开发有限公司部分股权的议案。

    ④会议出席对象：

    1〉公司的董事、监事及高级管理人员；

    2〉截止2001年3月2日下午收市后,上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司股东均可出席；因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。

    ⑤会议登记办法：符合上述条件的股东于2001年3月6-7日（上午9：00-11：00； 下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明； 委托代理人还需代理人身份 证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委 托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。外地股东也可以 信函或传真方式登记。

    ⑥与会股东食宿、交通费用自理。

    ⑦联系办法：

    1〉地址：厦门市建业路18号阳明楼8楼本公司证券部

    2〉邮编：361012

    3〉电话：（0592）53118315311857

    4〉传真：（0592）5311955

    联系人：李晓玲吴振忠

    特此公告

    

厦门大洋发展股份有限公司

    董事会

    2001年2月5日