包头华资实业股份有限公司（以下简称“本公司”） 2000 年年度股东大会于 2001年5月19日上午在公司总部二楼会议室召开.出席会议的股东及股东代理人共计 11人，代表有表决权股份172669470.00股，占本公司股份总数的65.53%，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定.经与会股东审议，采取记名投票表决方式， 形 成如下决议：

    一、审议通过了本公司《2000年度董事会工作报告》；

    表决结果为：赞成172669470.00股，占有表决权股份总数的100%；0 股反对； 0股弃权，此项议案获得通过.

    二、审议通过了本公司《2000年度监事会工作报告》；

    表决结果为：赞成172669470.00股，占有表决权股份总数的100%；0 股反对； 0股弃权，此项议案获得通过.

    三、审议通过了本公司《2000年年度报告》及《年度报告摘要》；

    表决结果为：赞成172669470.00股，占有表决权股份总数的100%；0 股反对； 0股弃权，此项议案获得通过.

    四、审议通过了本公司2000年度利润分配方案；

    表决结果为：赞成172669470.00股，占有表决权股份总数的100%；0 股反对； 0股弃权，此项议案获得通过.

    经大连华连会计师事务所有限公司审计确认，公司2000年实现净利润72593293. 19元，按规定提取10%的法定盈余公积金，5%法定公益金，母、 子公司共计提法定 公积金7400576.90元，提取法定公益金 3700288. 45 元， 加上年初未分配的利润 62758984.98元，可供股东分配的利润为124251412.82元.根据公司第一届董事会第 十六次会议决议，2000年度利润分配预案为：以公司2000年度末总股本 263550000 股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共分配利润26355000元， 余额结转下一年度.

    表决结果为：赞成172669470.00股，占有表决权股份总数的100%；0 股反对； 0股弃权，此项议案获得通过.

    五、审议通过了本公司《2000年度财务决算报告》；

    表决结果为：赞成172669470.00股，占有表决权股份总数的100%；0 股反对； 0股弃权，此项议案获得通过.

    六、审议通过了本公司《关于续聘会计师事务所》的议案；

    表决结果为：赞成172669470.00股，占有表决权股份总数的100%；0 股反对； 0股弃权，此项议案获得通过.

    七、审议通过了本公司调整部分配股募集资金用途的议案.

    表决结果为：赞成172669470.00股，占有表决权股份总数的100%；0 股反对； 0股弃权，此项议案获得通过.

    八、审议通过了本公司加快部分配股募集资金项目投资进度的议案

    表决结果为：赞成172669470.00股，占有表决权股份总数的100%；0 股反对； 0股弃权，此项议案获得通过.

    公司聘请了内蒙古建中律师事务所具有证券从业资格的宋建中律师、刘怀宽律 师出席本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：华资实业2000年度股东大 会的召集及召开程序，出席本次大会股东的资格，本次股东大会的表决程序均符合 法律、行政法规、规范意见和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项 决议合法、有效.

    特此公告