包头华资实业股份有限公司董事会于2005年12月3日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊载了《关于召开2006年第一次临时股东大会的公告》,并于2005年12月30日刊载了延期召开临时股东大会的通知。但由于股东大会所审议的收购天津市商业银行股权事宜中部分文件尚未准备就绪,为慎重起见,公司董事会决定,拟将原定于2006年1月17日召开的2006年第一次临时股东大会予以延期,现将有关事项公告如下：

    一、2006年第一次临时股东大会召开时间：2006年1月25日(星期三)上午9：00。

    二、有关本次会议的股权登记日、会议地点、会议议程等其他事项不变。

    特此公告。

    包头华资实业股份有限公司董事会

    2006年1月9日