本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    包头华资实业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年11月20日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事,会议于2005年12月2日在公司总部二楼会议室召开,应到董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。监事会成员列席了会议。会议由公司董事长张洪新先生主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司出资24,000万元,收购中国对外经济贸易信托投资有限公司持有的天津市商业银行股份有限公司8,000万股股权的议案。

    天津市商业银行是由天津市财政局、天津投资集团公司等单位投资组建的股份制商业银行,注册资本154,761.10万元。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金年的委托贷款业务、外汇存款、外汇贷款；外汇汇款、外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇担保；外汇借款；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务。买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖和代客户外汇买卖。经中国人民银行批准的其他业务。

    出资收购天津市商业银行股权,是根据公司战略发展计划,不断调整公司产业结构,实现股东利益最大化的又一重要步骤。(公司将在近期发布专项收购公告)

    二、审议通过了2006年1月6日召开公司2006年第一次临时股东大会,有关事宜如下：

    (一)会议时间：2006年1月6日(星期五)上午9：00

    (二)会议地点：公司二楼会议厅

    (三)会议方式：现场会议

    (四)会议议程：审议公司出资24,000万元,收购中国对外经济贸易信托投资有限公司持有的天津市商业银行股份有限公司8,000万股股权的议案。

    (五)本次会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年12月30日(星期五)下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

    (六)登记办法：

    1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2006年1月5日 上午8：30---11：30,

    下午2：30---5：30。

    3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。

    4、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部

    邮政编码：014045

    联系电话：(0472)6957548、6957240、4190473

    传 真：(0472)4190473

    联 系 人：张久利 刘秀云 张红萍

    包头华资实业股份有限公司董事会

    2005年12月2日

    附：授权委托书及回执

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席包头华资实业股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人(签章)： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户： 委托人持股数量：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期：2005年 月 日

    回执

    截止2005年12月30日,我单位(个人)持有包头华资实业股份有限公司股票 股,拟参加公司二○○六年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东账户：

    股东名称：(签章)

    注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。