本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    包头华资实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2005年9月18日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事,会议于2005年9月30日在公司总部二楼会议室召开,应到董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。监事会成员列席了会议。会议由公司董事长张洪新先生主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    审议通过了转让湛江华资农垦糖业发展有限公司股权的议案。

    根据公司经营发展的需要,公司决定转让持有的湛江华资农垦糖业发展有限公司51%的股权全部转让,转让总价款为9,600万元人民币,其中,转让给湛江市宏源物业管理有限公司20.4%的股权,转让价格为3,600万元人民币；转让给广东省广前糖业发展有限公司23.56%的股权,转让价格为4,620万元人民币；转让给广东省湛江农垦廉江糖业发展有限公司7.04%的股权,转让价格为1,380万元人民币。公司已经与湛江市宏源物业管理有限公司(以下简称宏源物业)、广东省广前糖业发展有限公司(以下简称广前公司)、广东省湛江农垦廉江糖业发展有限公司(以下简称廉江公司)签订股权转让合同。公司本次股权转让不涉及关联交易。

    湛江华资农垦糖业发展有限公司是我公司购买广东省湛江农垦集团公司下属的广前公司、廉江公司部分生产经营性资产在广东省湛江市组建设立的控股子公司,注册资本为20,116万元,我公司占有其51%的股份,主营业务为生产、销售糖、食用酒精、书写纸,经营本企业生产的产品和相关技术的出口业务,经营本企业所需的原辅材料、机器设备、仪器、仪表进出口业务,开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务等。

    截止到2005年6月30日,湛江华资农垦糖业发展有限公司资产总额为33,812.13万元,负债总额为12,865.67万元,净资产为20,946.46万元,2005年上半年实现主营业务收入13,404.95万元,净利润-301.94万元。(未经审计)

    购买广东省湛江农垦集团公司下属的广前公司、廉江公司部分生产经营性资产组建湛江华资农垦糖业发展有限公司,是公司2002年度配股计划的项目之一,公司2002年度配股申请未获中国证监会发审委审核通过。另湛江华资农垦糖业发展有限公司上半年出现亏损,经与湛江农垦集团公司友好协商,我公司决定将湛江华资农垦糖业发展有限公司的股权折价转让给上述三方。

    特此公告。

    包头华资实业股份有限公司董事会

    2005年9月30日