包头华资实业股份有限公司第三届董事会第一次会议以现场通知的方式于2005年5月27日在公司总部二楼会议室召开,应到董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会全体成员列席了会议。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、选举张洪新为公司董事长；

    二、选举肖军为公司副董事长；

    三、聘任郭予丰为公司总经理；

    四、聘任张世潮为公司总会计师；

    五、聘任逯君、尚明久、魏锁军为公司副总经理；

    六、聘任李志文为公司董事会秘书；

    七、聘任张久利为公司证券事务代表。

    独立董事对高级管理人员的资格进行了审议,认为：公司聘任的高级管理人员符合有关法律、法规及公司章程的规定,同意聘任。

    张洪新、肖军、张世潮、李志文简历详见2005年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》,郭予丰、逯君、尚明久、魏锁军、张久利简历附后。

    本届董事会代表公司向上届董事会成员孙大睿先生、总经理汤峰先生、副总经理赵凤梧先生在公司任职期间为公司做出的杰出贡献表示诚挚的谢意！

    特此公告。

    附：简历

    1、总经理：郭予丰,男,汉族,1959年6月15日出生,山东泰安人,大学文化,中共党员。内蒙古乳泉奶业有限公司总经理,政协土右旗第十届委员。曾参加坦克大修标准的制定工作,主持“屏显高压油泵油咀试验台”、“稀土电机在油田的应用”、“防窃听军用电话”等项目的开发,并有一项填补国内空白。曾荣获定西县优秀知青、泰安市优秀企业家、泰安市先进工作者等称号,并获济南军区政治奖励一次。1975～1977年在甘肃定西插队,任知青队长；1977～1984年在中国人民解放军第7450工厂工作；1982年毕业于山东广播电视大学；1984～2002年任泰安试验设备股份有限公司董事长兼总经理、山东电讯三厂党委书记兼厂长、泰安电机厂厂长。2000年被聘为《内燃机燃油喷射和控制》杂志编委会特邀委员；2002年8月～2003年1月任西水股份有限公司营销总监；2003年1月任内蒙古乳泉奶业有限公司总经理。

    2、副总经理：逯君,男,汉族,1966年5月9日出生,内蒙古包头市人,本科学历,中共党员,高级工程师,2004年包头市十二届人民代表大会代表。1988年9月～1997年6月任包头双环化工集团供应处处长；1997年4月～1998年6月任包头双环化工集团公司乙炔站经理；1998年6月～1999年3月任包头黄河化工股份有限公司一分公司副经理；1999年3月2000年5月任包头明天科技股份有限公司营销部经理；2000年5月～2004年12月任包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁。

    副总经理：尚明久,男,汉族,1956年3月出生,1982年1月参加工作,文化程度大学,高级工程师,1995年被批准为享受国家政府特殊津贴人员。历任包头糖厂生产调度室副主任、厂长助理、副厂长,包头草原糖业集团有限责任公司董事、副总裁、总工程师；1998年11月起担任包头华资实业股份有限公司副总经理；2001年11月受聘担任包头华资实业股份有限公司总工程师、副总经理。

    副总经理：魏锁军,男,汉族,1948年9月出生,1969年9月参加工作,文化程度中专,经济师。历任包头糖厂团委副书记、厂办公室主任、厂长助理、副厂长,包头草原糖业集团有限责任公司董事、副总裁；1998年11月起担任本公司副总经理；2001年11月受聘担任包头华资实业股份有限公司副总经理。

    3、证券事务代表：张久利,男,汉族,1973年10月出生,大学文化,中共党员。1998年7月参加工作,曾在包头草原糖业集团有限责任公司综合配套改革办公室工作。1999年4月起,在本公司证券部工作,2001年11月受聘担任公司证券事务代表。