包头华资实业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2005年4月20日在公司总部二楼会议室召开，应到监事五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》；

    监事会认为：本报告期内，公司做出了一系列决策，其程序完全符合法律、法规及其他有关规定；公司已建立起完善的内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时能够做到奉公守法，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    该议案须提请公司2004年年度股东大会审议通过。

    二、审议通过了公司《2004年年度报告》及《年度报告摘要》；

    三、本报告期大连华连会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    四、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会任期届满，应进行换届选举。

    经第二届监事会提名，推选第三届监事会候选人为：李植先生、达军先生、王芳女士并提请2004年年度股东大会审议。（监事候选人简历符后）

    另外，经公司第十四次职工代表大会第二次会议决议通过，选举吕玉杰先生、霍俊生先生为公司第三届监事会职工监事。（简历附后）

    特此公告。

    附1：监事候选人简历

    1、李植，男，汉族，1948年11月出生，文化程度大专，高级政工师。1967年9月参加工作，历任包头棉纺厂宣传科科长，包头市委宣传科长、处长，包头阀门厂总厂党委书记、第一副厂长，包头糖厂党委副书记、纪委书记；1998年11月起担任本公司监事、监事会主席职务；2001年11月当选为包头华资实业股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席。

    2、王芳，女，汉族，1976年8月出生，1991年至1995年在山东省肥城市中等专科学校上学；1995年至1998年在肥城市邮电局工作；1998年至2001年11月，在包头市创业经济技术开发公司财务部工作；2001年11月当选为包头华资实业股份有限公司监事会监事。

    3、达军，男，汉族，1972年6月24日出生，本科学历。1994年8月至1996年2月在青海永青福利实业总公司任总经理助理；1996年2月至2002年2月在国务院发展研究中心DRC综合研究所任市场部经理；2002年3月至2003年5月在华露信诚管理顾问咨询公司任咨询顾问；2003年6月至2005年4月在包头市创业经济技术开发有限公司任企划部经理。附2：职工监事简历

    1、吕玉杰，男，汉族，1960年3月出生，文化程度大专，政工师，1977年1月参加工作，历任包头糖厂纪检委专职委员、综合企业公司党支部书记、经理、厂长助理、厂工会主席，包头草原糖业集团有限公司董事、工会主席；1998年11月起担任本公司职工监事职务；2001年11月当选为包头华资实业股份有限公司第二届监事会职工监事。

    2、霍俊生，男，汉族，1954年8月出生，1973年12月参加工作，现为制糖工艺工程师。历任包头糖厂生产调度室副主任、制糖车间副主任、主任；1998年11月起担任本公司职工监事职务；2001年11月当选为包头华资实业股份有限公司第二届监事会职工监事。