包头华资实业股份有限公司(以下简称“本公司”)2003年年度股东大会于2004年3月31日上午在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计11人,代表有表决权股份198,567,648股,占本公司股份总数的65.52%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东审议,采取记名投票表决方式,形成如下决议：

    一、公司2003年度《董事会工作报告》；

    表决结果为：赞成198,567,648股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权,此项议案获得通过。

    二、公司2003年度《监事会工作报告》；

    表决结果为：赞成198,567,648股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权,此项议案获得通过。

    三、公司《2003年年度报告》及《年度报告摘要》；

    表决结果为：赞成198,567,648股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权,此项议案获得通过。四、公司《2003年度财务决算报告》；

    表决结果为：赞成198,567,648股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权,此项议案获得通过。

    五、公司《2003年度利润分配方案》；

    表决结果为：赞成198,567,648股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权,此项议案获得通过。

    六、《关于续聘大连华连会计师事务所的议案》；

    表决结果为：赞成198,567,648股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权,此项议案获得通过。

    公司聘请了北京中银律师事务所邓文胜律师出席本次年度股东大会,并出具了法律意见书,认为：华资实业2003年年度股东大会的召集、召开程序,出席大会人员资格和大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,大会决议合法有效。

    特此公告。