包头华资实业股份有限公司第一届监事会第八次会议于2001年4月16 日在公司 总部二楼会议室召开,应到监事五人,实到五人, 符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。经与会监事认真审议, 一致通 过如下决议：

    一、审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了公司《2000年年度报告》及《年度报告摘要》；

    三、本报告期内,公司作出了一系列决策,其程序完全符合法律、法规及其他有 关规定；公司已建立起完善的内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时能 够做到奉公守法,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    四、本报告期大连华连会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告, 公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    五、审议通过了调整部分配股募集资金用途的议案。

    此次募集资金用途的调整符合公司的实际情况, 其履行程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。

    六、公司本年度调整原定用于配股项目“玉米生物工程项目”的9,253万元,用 来收购南昌科瑞集团持有的华夏银行10,000股股权的部分资金。

    为了尽早使配股募集资金产生效益,实现股东利益的最大化,结合公司实际情况, 经公司董事会认真研究,决定暂缓实施玉米生物工程项目,而将原定用于投资玉米生 物工程项目的配股募集资金9,253万元,调整为用来收购南昌科瑞集团有限公司持有 的华夏银行10,000万股股权的部分资金。

    监事会对此次收购行为进行了审查,一致认为此次收购交易价格合理,并未发现 内幕交易,亦无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    特此公告。