本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    包头华资实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年1月19日在公司总部二楼会议室召开,应到董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会成员列席了会议。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》；

    三、审议通过了公司《2002年年度报告》及《年度报告摘要》；

    四、审议通过了公司《2002年财务决算方案》；

    五、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》：

    经大连华连会计师事务所有限公司审计确认,公司2002年实现净利润74,307,624.22元,按规定提取10%的法定盈余公积金,5%法定公益金,母、子公司共计提法定公积金7,430,762.42元,提取法定公益金3,715,381.21元,加上年初未分配的利润108,829,811.07元,可供股东分配的利润为171,991,291.66元。

    公司在报告期及新年度均有投资项目实施,项目资金需求量较大。为了保证项目顺利实施,确保公司可持续发展的能力,也为了股东的长远利益,董事会决定2002年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

    此预案需经公司2002年度股东大会审议通过。

    六、审议通过了公司《关于续聘大连华连会计师事务所》的议案；

    本项议案须经公司股东大会审议通过。

    七、审议通过了2003年2月21日召开公司2002年年度股东大会,有关事宜如下：

    (一)会议时间：2003年2月21日(星期五)上午9：00

    (二)会议地点：公司二楼会议厅

    (三)会议议程：

    1、审议公司《2002年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2002年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2002年年度报告》及《年度报告摘要》；

    4、审议公司《2002年度利润分配预案》；

    5、审议公司《2002年度财务决算报告》；

    6、审议公司《关于续聘大连华连会计师事务所》的议案；

    (四)本次会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年2月14日(星期五)下午3：00闭市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司所有股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

    (五)登记办法：

    1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2003年2月20日 上午8：30--11：30,

    下午2：30--5：30。

    3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。

    4、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部

    邮政编码：014045

    联系电话：(0472)4192200-5308、4190473

    传真：(0472)4190473

    联系人：张久利 刘秀云 滕飞