包头华资实业股份有限公司（以下简称“本公司”） 2001 年年度股东大会于 2002年6月26日上午在公司总部二楼会议室召开。 出席会议的股东及股东代理人共 计12人,代表有表决权股份198,589,326.00股,占本公司股份总数的65.52%, 符合《 公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东审议,采取记名投票表决方式,形 成如下决议：

    一、公司2001年度《董事会工作报告》；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    二、公司2001年度《监事会工作报告》；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    三、公司《2001年年度报告》及《年度报告摘要》；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    四、公司《2001年度财务决算报告》；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    五、公司《2001年度利润分配方案》；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    六、《关于增补独立董事的议案》；

    1、选举常春先生为公司独立董事

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    2、选举毛秋蓉女士为公司独立董事

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    七、《确定独立董事津贴标准的议案》；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    八、《董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会议案》；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    九、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    1、《公司章程》第六条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    2、《公司章程》第十八条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    3、《公司章程》第十九条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    4、《公司章程》第二十条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    5、《公司章程》第九十三条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    6、《公司章程》第一百一十二条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    7、《公司章程》第一百一十三条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    8、《公司章程》第一百一十四条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    9、《公司章程》第一百一十五条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    10、《公司章程》第一百一十六条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    11、《公司章程》第一百一十七条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    12、《公司章程》第一百一十八条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    13、《公司章程》第一百一十九条；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    十、《建立公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    十一、《关于续聘大连华连会计师事务所的议案》；

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    十二、《关于与包头明天科技股份有限公司互为对方银行贷款申请提供信用担 保方案的议案》。

    表决结果为：赞成198,589,326.00股,占有表决权股份总数的100%；0股反对； 0股弃权,此项议案获得通过。

    公司聘请了北京华联律师事务所具有证券从业资格的谢炳光律师出席本次年度 股东大会,并出具了法律意见书,认为：华资实业2001年年度股东大会的召集及召开 程序,出席本次大会股东的资格,本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、 规范意见和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告

    

包头华资实业股份有限公司

    2002年6月26日