包头华资实业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年3月6日在公司总 部二楼会议室召开,应到董事七人,实到七人, 符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会成员列席了会议。经 与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了公司《2001年度总经理工作报告》；

    三、审议通过了公司《2001年年度报告》及《年度报告摘要》；

    四、审议通过了公司《2001年财务决算方案》；

    五、审议通过了公司《2001年度利润分配预案及下一年利润分配政策预计》：

    1、2001年度利润分配及公积金转增股本预案

    经大连华连会计师事务所有限公司审计确认,公司2001年实现净利润 71, 153 ,880.30元,按规定提取10%的法定盈余公积金,5%法定公益金,母、 子公司共计提法 定公积金7,115,388.03元,提取法定公益金3,557,694.02元,加上年初未分配的利润 97,896,412.82元,可供股东分配的利润为158,377,211.07元。扣除公司2001年中期 已分配利润49,547,400元后,剩余未分配利润共计108,829,811.07元。

    根据公司第二届董事会第四次会议决议,认为新年度将增加投资项目,为确保公 司可持续发展,董事会决定2001年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    此预案需经公司2001年度股东大会审议通过。

    2、公司2002年度利润分配政策预计；

    公司本着对全体股东负责任的态度,以实现公司利益和股东利益最大化为目标, 坚持多角度经营,多元化发展,提出2002年度公司分配政策如下：

    公司拟在2002年度分配利润一次,公司2002 年度实现净利润用于股利分配的比 例不低于10%,公司2001年度未分配利润用于股利分配的比例约为10%～30%, 上述股 利分配将以现金方式为主,比例不低于30%。

    以上2002年利润分配政策在实施时, 由董事会根据公司盈利情况和发展状况提 出具体或修正分配预案,提交股东大会审议通过。 董事会保留根据公司发展和盈利 情况对其做出调整的权利。

    六、审议通过了公司《股东大会议事规则》；

    七、审议通过了公司《董事会议事规则》；

    八、审议通过了公司《总经理工作细则》；

    九、审议通过了公司《信息披露实施细则》；

    十、审议通过了公司《募集资金管理制度》；

    十一、审议通过了公司《董事会秘书工作细则》；

    十二、审议通过了公司《关于续聘大连华连会计师事务所担任公司审计机构》 的议案；

    十三、股东大会召开时间另行通知。

    特此公告