包头华资实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2000年11月26日在公司总 部二楼会议室召开,应到董事七人,实到七人, 符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。公司监事会成员列席了本次会议。经与会董事认真研究与讨论, 一致通过 了如下决议：

    一、审议通过了公司出资20000万元人民币,收购南昌科瑞集团有限公司持有的华厦 银行10000万股股权的议案。

    华厦银行是由首钢总公司等国内大型企业发起设立的股份制商业银行 , 注册资本 250000万元人民币。

    出资收购南昌科瑞集团有限公司持有的华夏银行,10000万股股权, 是根据公司战略 发展计划,不断调整公司产业结构,逐步实现经营多元化, 实现股东利益最大化的又 一重要步骤。本次收购后,我公司共持有华夏银行10000万股股权,占其总股本的4%。 首钢总公司持有华夏银行共计50000万股股权,占其总股本的20%； 山东电力集团公 司共持有华夏银行40000万股股权,占其总股本的16%；玉溪红塔烟草 集团 有限责 任公司共持有华夏银行35000万股股权,占其总股本的14%； 联大集团有限公司共持 有华夏银行30000万股股权,占其总股本的12%； 北京三吉利能源公司共持有华夏银 行15000万股股权,占其总股本的6%；其余广东粤海建设开发公司等27家公司共持有 华夏银行70000万股股权,占其总股本的28%。

    二、审议通过了调整部分配股募集资金用途的议案。

    为了尽早使配股募集资金产生效益,实现股东利益的最大化,结合公司实际情况, 经 公司董事会认真研究,决定暂缓实施玉米生物工程项目,而将原定用于投资玉米生物 工程项目的配股募集资金9253万元, 调整为用来收购南昌科瑞集团有限公司持有的 华夏银行10000万股股权的部分资金。其余10747万元以公司自有资金解决。

    三、审议通过了修改《公司章程》的议案。

    本公司由于注册地址的变更及本年度配股工作的完成, 须对本公司章程以下几部分 进行修改：

    1、《公司章程》第五条

    原为：公司住所：内蒙古自治区包头市东河区

    邮政编码：014045

    修改为：公司住所：内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区南路

    邮政编码：014030

    2、《公司章程》第六条

    原为：公司注册资本为人民币24000万元。

    修改为：公司注册资本为人民币26355万元。

    3、《公司章程》第十九条

    原为：公司经批准发行的普通股总数为24000万股,成立及配股后共向包头草原糖业 集团有限责任公司发行9837.42万股,占公司可发行普通股总数的40.99%；向包头市 创业经济技术开发公司发行5501.41万股,占公司可发行普通股总数的22.92%；向包 头市北普实业有限公司发行1661.17万股,占公司可发行普通股总数的6.92%； 上述 向发起人发行的股份总额为17000万股,共占公司可发行普通股总数的70.83%。

    修改为：公司经批准发行的普通股总数为26355万股,成立及配股后共向包头草原糖 业集团有限责任公司发行9984.9813万股,占公司发行普通股总数的37.89%；共向包 头市创业经济技术开发公司发行5583.9312万股,占公司发行普通股总数的21.19%； 共向包头市北普实业有限公司发行1686.0785万股,占公司发行普通股总数的6.39%； 上述向发起人发行的股份总额为17255万股,占公司发行普通股总数的65.47%。

    4、《公司章程》第二十条

    原为：公司股本结构为：普通股24000万股,其中发起人持有17000万股,其他内资股 股东持有7000万股。

    修改为：公司股本结构为：普通股26355万股,其中发起人持有17255万股,其他内资 股股东持有9100万股。

    四、决定于2000年12月29日召开本公司2000年度第二次临时股东大会。现将有关事 宜公告如下：

    (一)会议时间：2000年12月29日 星期五 上午9：00

    (二)会议地点：公司二楼会议厅。

    (三)会议议程：

    1、审议公司出资20000 万元人民币 , 收购南昌科瑞集团有限公司持有的华夏银行 10000万股股权的议案。

    2、审议调整部分配股募集资金用途的议案。

    3、审议修改《公司章程》的议案。

    (四)本次会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2000年12月26日 星期二 下午3：00闭市后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司所有股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议 授权委托书格式附后 。

    (五)登记办法：

    1、登记手续

    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和 出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登 记手续。

    2、登记时间：2000年12月28日 上午8：00-11：30,下午2：00-5：00。

    3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。

    4、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    5、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部

    邮政编码：014045

    联系电话： 0472 4192200-5308、4190473

    传真： 0472 4193504

    联系人：李志文 张久利 刘秀云

    

包头华资实业股份有限公司董事会

    2000年11月26日