包头华资实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2001年第二次临时股东大 会于2001年11月16日上午在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理 人共计12人,代表有表决权股份19,860.05万股,占本公司股份总数的65.52%,符合《 公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东审议,采取记名投票表决方式,形 成如下决议：

    一、审议通过了公司《董事会换届选举的议案》；

    1、选举张洪新先生为公司董事；

    表决结果为：赞成19,860.05万股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股 弃权,此项议案获得通过。

    2、选举李刚先生为公司董事；

    表决结果为：赞成19,860.05万股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股 弃权,此项议案获得通过。

    3、选举肖军先生为公司董事；

    表决结果为：赞成19,860.05万股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股 弃权,此项议案获得通过。

    4、选举汤峰先生为公司董事；

    表决结果为：赞成19,860.05万股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股 弃权,此项议案获得通过。

    5、选举张世潮先生为公司董事；

    表决结果为：赞成19,860.05万股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股 弃权,此项议案获得通过。

    6、选举孙大睿先生为公司董事；

    表决结果为：赞成19,860.05万股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股 弃权,此项议案获得通过。

    7、选举张涛先生为公司董事；

    表决结果为：赞成19,860.05万股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股 弃权,此项议案获得通过。

    二、审议通过了公司《监事会换届选举的议案》；

    1、选举李植先生为公司监事；

    表决结果为：赞成19,860.05万股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股 弃权,此项议案获得通过。

    2、选举程东胜先生为公司监事；

    表决结果为：赞成19,860.05万股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股 弃权,此项议案获得通过。

    3、选举王芳女士为公司监事。

    表决结果为：赞成19,860.05万股,占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股 弃权,此项议案获得通过。

    上述三位监事, 与公司第十三次职工代表大会第三次会议选举产生的职工监事 吕玉杰先生、霍俊生先生共同组成本公司第二届监事会。

    公司聘请了内蒙古建中律师事务所具有证券从业资格的宋建中律师、刘怀宽律 师出席本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为：华资实业2001年第二次临时 股东大会的召集及召开程序,出席本次大会股东的资格,本次股东大会的表决程序均 符合法律、行政法规、规范意见和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的 各项决议合法、有效。

    特此公告