包头华资实业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年11月16日在公司 总部二楼会议室召开,应到董事七人,实到七人, 符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会全体成员列席了会 议。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、选举张洪新先生为公司董事长；

    二、选举李刚先生为公司常务副董事长；

    三、选举肖军先生为公司副董事长；

    四、聘任汤峰先生为公司总经理；

    五、聘任张世潮先生为公司总会计师；

    六、聘任李刚先生、魏锁军先生、赵凤梧先生、尚明久先生为公司副总经理；

    七、聘任李志文先生为公司董事会秘书。

    特此公告

    附：李志文先生简历

    李志文,男,汉族,1968年5月出生。1991年9月参加工作。文化程度大学,会计师。 曾在包头糖厂原料处、财务处工作。1999年3月起,担任本公司证券部副部长、证券 事务代表至今。