包头华资实业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2001年10月19日在 公司总部二楼会议室召开,应到董事七人,实到七人,符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会成员列席了会议。 经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    审议通过了公司以自有资金出资9,680万元人民币,认购华盈证券股份有限公司 8,800万股股权,占其注册资本的13.32%。

    华盈证券股份有限公司是经中国证监会批准, 由内蒙古证券有限责任公司与内 蒙古信托投资公司所属证券营业部重组并增资扩股后成立的证券公司,注册资本66 ,052.45万元人民币。

    出资9,680万认购华盈证券股份有限公司8,800万股股权, 是根据公司战略发展 计划,不断调整公司产业结构,逐步实现经营多元化, 实现股东利益最大化的又一重 要步骤。

    特此公告。