包头华资实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2001年第一次临时股东大 会于2001年9月28日上午在公司总部二楼会议室召开。 出席会议的股东及股东代理 人共计11人,代表有表决权股份172669470.00股,占本公司股份总数的65.52%, 符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东审议,采取记名投票表决方式, 形成如下决议：

    一、审议通过了本公司《2001年中期利润分配方案》；

    经大连华连会计师事务所有限公司审计确认,我公司2001 年上半年实现净利润 48681983.75 元 , 加上年初未分配的利润 97896412. 82 元 , 可供分配的利润为 146578396.57元。

    经公司董事会研究决定 , 2001 年中期利润分配预案为：以公司现有总股本 263550000股为基数,向全体股东每10股送1.5股派送现金0.38元（含税）,余额结转 至年底。

    表决结果为：赞成172669470.00股,占有表决权股份总数的100%； 0股反对；0 股弃权,此项议案获得通过。

    二、审议通过了《钟锡华先生辞去本公司董事职务的议案》；

    表决结果为：赞成172669470.00股,占有表决权股份总数的100%； 0股反对；0 股弃权,此项议案获得通过。

    三、审议通过了《张雪雁女士辞去本公司董事职务的议案》；

    表决结果为：赞成172669470.00股,占有表决权股份总数的100%； 0股反对；0 股弃权,此项议案获得通过。

    四、审议通过了《选举张洪新先生为本公司增补董事的议案》；

    表决结果为：赞成172669470.00股,占有表决权股份总数的100%； 0股反对；0 股弃权,此项议案获得通过。

    五、审议通过了《选举张涛先生为本公司增补董事的议案》；

    表决结果为：赞成172669470.00股,占有表决权股份总数的100%； 0股反对；0 股弃权,此项议案获得通过。

    公司聘请了内蒙古建中律师事务所具有证券从业资格的刘怀宽律师出席了本次 临时股东大会,并出具了法律意见书,认为：华资实业2001年第一次临时股东大会的 召集及召开程序,出席本次大会股东的资格,本次股东大会的表决程序均符合法律、 行政法规、规范意见和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的各项决议合 法、有效。

    特此公告